7283 愛三工 2021-04-27 15:20:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2021 年 4 月 27 日
各 位
会 社 名 愛三工業株式会社
代表者名 取締役社長 野村 得之
(コード番号 7283 東証･名証第１部)
問合せ先 経営企画部 シニアスペシャリスト
長尾 光宏
(TEL. 0562-48-6215)
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本
制度」といいます。
）の導入を決議し、これらに関する議案を 2021 年 6 月 15 日開催予定の第 119 回定時株主
総会（以下「本株主総会」といいます。
）に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたし
ます。
記
１．譲渡制限付株式報酬制度について
(１) 本制度の導入目的等
本制度は、当社の社外取締役を除く取締役（以下「対象取締役」といいます。
）及び当社の取締役を兼務
しない執行役員（以下、対象取締役とあわせて「対象取締役等」と総称します。
）を対象に、当社の企業価
値の持続的な向上に向けた取り組みを促すとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的
とした制度です。
本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支
給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られ
ることを条件といたします。
なお、本制度導入とともに、取締役の報酬額の改定を本株主総会に付議することといたしました。
(２) 本制度の概要
当社は、本制度に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のための金銭債権を支給することと
し、その総額は、年額 2,500 万円以内といたします。また、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総
数は、 30,000 株以内
年 （ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株
式分割（当社の普通株式の無償割当てを含みます。 又は株式併合が行われた場合、
） 当該効力発生日以降、
分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。
）といたします。
対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当
社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その１株当たりの払込金額は、各取締役会
決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していな
い場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役等に特に
有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。なお、各対象取締役等への具体的な
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支給時期及び配分については、役員人事報酬委員会の答申を経て取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式（以下「本株式」といいます。
）の発行又は処分に当たっては、当社
と対象取締役等との間において、①一定期間（以下「譲渡制限期間」といいます。、本株式に係る第三者
）
への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式
を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたしま
す。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限
期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。
以 上
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