7280 ミツバ 2020-07-15 15:00:00
臨時株主総会の開催日及び場所並びに目的事項の決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年７月 15 日
各 位
会 社 名 株式会社 ミツバ
代表者名 代表取締役社長 北田 勝義
（コード：7280、東証第１部）
問合せ先 総務人事部長 飯尾 泰貴
（TEL．0277−52−0112）
臨時株主総会の開催日及び場所並びに目的事項の決定に関するお知らせ
当社は、2020 年６月 26 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2020 年
７月 15 日を基準日と定め、臨時株主総会（以下、
「本臨時株主総会」といいます。
）を開催する旨お知らせい
たしましたが、2020 年７月 15 日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日及び場所並びに目的事項
について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
１． 本臨時株主総会の開催日及び場所
（１）開催日時 2020 年８月 28 日（金曜日）午前 10 時
（２）開催場所 群馬県桐生市広沢町一丁目 2789 番地１
株式会社ミツバ ミツバビル７階ホール
２． 本臨時株主総会の目的事項
（１）報告事項
① 第 75 期（2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日まで）事業報告、連結計算書類および計算書
類の内容報告の件
② 第 75 期（2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日まで）会計監査人および監査等委員会の連結
計算書類監査結果報告の件
（２）決議事項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 第三者割当による募集株式（Ａ種種類株式およびＣ種種類株式）発行の件
第３号議案 資本金および資本準備金の額の減少の件
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。
）１名選任の件
上記第１号議案乃至第３号議案の詳細につきましては、本日別途公表しております「第三者割当によ
る種類株式の発行、定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお
知らせ」をご参照ください。また、第４号議案に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。
）候補者
の略歴は別紙をご参照ください。
なお、第４号議案における取締役（監査等委員である取締役を除く。
）候補者は、上記第２号議案に係
る第三者割当による募集株式（Ａ種種類株式およびＣ種種類株式）の割当予定先であるジャパン・イン
ダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合が指名した社外取締役候補者であります。
以 上
（別紙）
新任取締役（監査等委員である取締役を除く。
）候補者の略歴
氏 名 駒形 崇（こまがた たかし）
生年月日 1976 年 ５月 ６日
略 歴 1999 年 ４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行） 入行
2000 年 10 月 朝日アーサーアンダーセン株式会社 入社
2002 年 11 月 野村證券株式会社 入社
2006 年 10 月 モルガン・スタンレー証券株式会社（現 モルガン・スタンレーMUFG 証
券株式会社） 入社
2009 年 ２月 丸の内キャピタル株式会社 入社
2011 年 ５月 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 入社 ディ
レクター
2015 年 １月 同社 マネージングディレクター
2019 年 12 月 同社 取締役 投資部門 共同部門長（現任）
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