7256 河西工 2021-03-26 17:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年 3 月 26 日
各 位
会社名 河西工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 社長役員 渡邊 邦幸
(コード:7256 東証第一部)
問合せ先 取締役 専務役員 半谷 勝二
(TEL: 0467-75-1125)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 6 月 25 日開催予定の第 90 回定時株主総会に「定
款の一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 定款変更の目的
機動的な配当政策および資本政策の遂行を可能とするため、会社法第 459 条第1項の規定に基づき、
剰余金の配当等を取締役会決議により行うことを可能とするよう、定款変更案第 35 条(剰余金の配当等)
および第 36 条(配当金の除斥期間)を新設するとともに、内容が重複する現行定款第 6 条(自己の株式の
取得)、同第 36 条(期末配当金)及び同第 37 条(中間配当金)を削除するものであります。
2. 定款変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
(下線は変更箇所を示します。)
現行定款 変更案
(自己株式の取得) (削除)
第 6 条 当会社は取締役会の決議によって市場
取引等により自己株式を取得することができる。
第 7 条~第 34 条(条文省略) 第 6 条~第 33 条(現行どおり)
第7章 計 算 第7章 計 算
(事業年度) (事業年度)
第 35 条 (条文省略) 第 34 条 (現行どおり)
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現行定款 変更案
(期末配当金) (削除)
第 36 条 当会社は株主総会の決議によって毎年
3 月 31 日最終の株主名簿に記載又は記録され
た株主又は登録株式質権者に対し金銭による剰
余金の配当(以下「期末配当金」という。)を支払
う。
2.期末配当金は当会社がその支払の提供をし
てから満 3 年を経過したときは会社はその支払
の義務を免れるものとする。 (削除)
3.未払の期末配当金には利息をつけない。
(中間配当金)
第 37 条 取締役会の決議により、毎年 9 月 30 日
現在の最終の株主名簿に記載又は記録された
株主もしくは登録株式質権者に対し、会社法第
454 条第 5 項に定める剰余金の配当(以下「中間
配当金」という。)をすることができる。
2.中間配当金は当会社がその支払の提供をし
てから満 3 年を経過したときは会社はその支払
の義務を免れるものとする。
3.未払の中間配当金には利息をつけない。
(剰余金の配当等)
(新設)
第 35 条 当会社は、取締役会の決議によって、
会社法第 459 条第 1 項各号に掲げる事項を定め
ることができる。
2.当会社は、毎年 3 月 31 日または 9 月 30 日の
最終の株主名簿に記載又は記録された株主又
は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金
の配当(以下「配当金」という。)を行う。
(配当金の除斥期間)
(新設) 第 36 条 配当金が、支払開始の日から満 3 年を
経過しても受領されないときは、当会社はその支
払の義務を免れる。
2.未払の配当金には利息をつけない。
3. 定款変更の日程
定款変更のための株主総会開催日(予定) 2021 年 6 月 25 日
定款変更の効力発生日(予定) 2021 年 6 月 25 日
以上
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