7249 尾張精機 2020-02-28 12:00:00

「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ [pdf]

                                                     2020 年 2 月 28 日

各       位

                               上場会社名       尾 張 精 機 株 式 会 社

                               代 表 者 名     代表取締役社長    兵 藤 光 司

                               コード番号       ７２４９（名証第二部）

                               問い合せ先       取締役常務執行役員管理本部長
                                           児 玉 啓 二
                               Ｔ   Ｅ   Ｌ   （０５６１）５３－４１２１




                「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ


    当社は、2020 年 2 月 28 開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員
会」を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。


                           記



    １．委員会設置の目的
      取締役会の諮問を受け、取締役の指名・報酬等に関する事項を審議し、答申を行うことで、
     取締役会の機能の独立性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図る
     ことを目的としております。


    ２．委員会の役割
      取締役会の諮問を受け次の事項について審議し、答申します。
       （1）取締役の選任および解任に関する事項
       （2）代表取締役の選定および解職に関する事項
       （3）取締役選任を決議するために必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止
       （4）取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別報酬に関する事項
       （5）取締役の報酬を決議するために必要な基本方針、規則および手続の制定、変更、廃止
       （6）その他、取締役の指名、報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項


    ３．委員会の構成
      取締役会により選定された、代表取締役社長および社外取締役を含む 3 名以上で構成し、そ
     の過半数は社外取締役といたします。


    ４．設置日
      2020 年 3 月 1 日
                                                             以   上