7249 尾張精機 2020-05-25 13:00:00
第177回定時株主総会及び継続会開催に関するお知らせ [pdf]
2020 年５月 25 日
各 位
上場会社名 尾張精機株式会社
代表者名 代表取締役 社長 兵藤 光司
コード番号 ７２４９（ 名証第二 部）
問い合せ先 取締役常務執行役員
管理本部長 児玉 啓二
Ｔ Ｅ Ｌ（０５６１）５ ３ － ４ １ ２ １
第 177 回定時株主総会及び継続会開催に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 14 日開催の取 締役会 に おい て 、第 177 回定時株主総 会及び継続 会の
開催につい て決議い たし ましたので 、下記の とお りお知らせ いたしま す。
記
１．第177回定時株主総 会の継続会 の開催に つい て
当社は 、 2020年6月25日開催の 「第 177回定 時株 主総会 （以 下、「本 総会 」とい いま す。）
の目的事項 のうち、報告 事項「第 177期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業 報告、
連結計 算書 類な らび に会 計監査 人お よび 監査等 委 員会の 連結 計算 書類監 査 結果報 告の 件」
および「 第 177期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計 算書類報 告 の件」
（以下 、これ
らの報 告事 項を 併せ て「 第 177期報告事 項」 とい います。 に関 しま して 、決算 手続 、会計
）
監査人 の監 査報 告の受 領 など、 所定 の手 続（以 下 、「決算 関連手 続」 とい います。）を完 了
した後、本 総会にお いて 株主の皆様 にご報告 予定 でございま した。
しかし なが ら 、 世界 的な 新型コ ロナ ウ イ ルス の感 染拡大 にと もな う外 出自 粛や禁 止等 の
移動制 限に より 海外 連結 子会社 の決 算・ 監査手 続 に遅れ が生 じて おり、 現 時点に おい て、
決算関連手 続が完了 して おりません 。
以上のこと から、当社 は 本総会にお いて、第 177期報告事項 をご報告 する ことを断念 せざ
るを得ない ものと判 断い たしました 。
これに伴い 、当社 は 決算 関連手続 を 完了次第 、速 やかに本総 会の継続 会（ 以下、 本継続
「
会」と いい ます。 を開 催し、 本継 続会 におい て 第177期報告事 項を ご報 告する とと もに、
）
本継続会の日時および場所の決定を取締役会にご一任願う事（以下、 本提案」といいま
「
す。）に関しま して、本 総会におい て皆様に お諮 りする予定 でござい ます 。本 総会に おいて
本提案 をご 承認 いた だき ました ら、 当社 は本継 続 会の開 催の ご通 知を株 主 の皆様 に別 途ご
送付し、本 継続会を 開催 させていた だく所存 でご ざいます。
なお、本継続 会は、 総 会の一部と なります ので 、
本 本継続会に ご 出席 いた だく株主様 は、
本総会にお いて議決 権を 行使できる 株主様と 同一 となります 。
２．第177回定時株主総 会の開催概 要
(1)日 時 2020 年 6 月 25 日（木 ）午前10時
(2)場 所 愛知県尾張 旭市下井 町は ねうち 2345番地の1
当社 旭工 場 第二 会議 室
(3)目的事項
報告事項 1.第177期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報 告 、連結 計算
書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結
果報告の件
2.第177期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)計算書類報 告の件
報 告 事 項 の 取扱 い に つ い て は 、 本 総 会で は 報 告 せ ず 、 第177回 定時 株 主
総会継続会 において ご報 告する予定 です。
決議事項 第１号議案 取締役（監査 等委員で あ る取締役を 除く 。）４名 選任の件
第２号議案 監査等委員 である取 締役 ３名選任の 件
第３号議案 補欠の監査 等委員で ある 取締役 １名 選任の件
３．第177回定時株主総 会継続会の 開催概要
当社は 、第177回定 時株 主総会 にお いて 、会社 法 第317条に基づ き株 主総 会の「 延期 又は
続行」 の決 議を 行う方 針 としま す。 当該 決議に 基 づく継 続会 の開 催概要 は 以下の とお りで
す。なお、 継続会の 日時 および場所 について は、 決定次第速 やかにお 知ら せいたしま す。
報告事項 1.第177期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業 報告 、連結計算
書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結
果報告の件
2.第177期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)計算書類報 告の件
４．期末配 当に関す る事 項
(1) 期末配当に 係る配当 基準 日の変更の 有無
期末配当に 係る配当 基準 日に変更は ございま せん 。
(2) その他
該当事項は ございま せん 。
2020年度３月期決算 短信 の発表日に つきまし ては 、 現時点、 6月中旬を予 定 しておりま す。
株主お よび 投資 家 の皆 様 をはじ め、 関係 者 の皆 様 に多大 なご 迷惑 とご心 配 をお掛 け致し
ますこと、 深くお詫 び申 しあげます 。
以 上