7247 ミクニ 2020-05-21 15:00:00
第98回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ [pdf]
令和２年５月 21 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ミ ク ニ
代表者名 代表取締役社長 生田 久貴
（コード番号 7247 東証第 1 部）
問合せ先責任者 取締役常務執行役員 CFO
髙橋 秀樹
（TEL．03－6895－0038 ）
第 98 回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ
当社は、令和２年５月 21 日開催の取締役会において、第 98 回定時株主総会及び継続会の開催方針について決
議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．第 98 回定時株主総会の継続会の開催について
当社は 令和２年６月 26 日開催の第 98 回定時株主総会（以下「本総会」といいます。
）の目的事項のうち、報告
事項である「第 98 期（平成 31 年４月１日から 令和２年３月 31 日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監
査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」と「第 98 期（平成 31 年４月１日から令和２年３月 31 日
まで）計算書類報告の件」に関して、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。 しかしなが
ら、令和２年４月 27 日付適時開示にてお知らせいたしました「2020 年３月期決算発表の延期に関するお知らせ」
のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響により、当社及びインドの海外連結子会社の決算業務、監査手続きに
遅れが生じており、現時点で連結決算内容を確定できていない状況となっております。
この結果、当社の連結会計処理に係る作業にも遅延が生じております。新たな基準日を設け定時株主総会の開催
日を延期することも選択肢のひとつではありますが、当社定款により定められた期間に定時株主総会を開催し、剰
余金処分決議等を先行して実施すること、報告事項については確定次第速やかに本総会の継続会（以下、
「本継続
会」といいます。
）を開催することが株主様の権利を守ることになると考え、継続会開催方針を決定いたしました。
また、本継続会の日時及び開催場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下、
「本提案」といいます。
）に関し
まして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定であります。本総会において、本提案をご承認いただきまし
たら、当社は本継続会の開催ご通知を株主の皆様に別途送付し、本継続会を開催させていただく所存であります。
２．定時株主総会の開催概要
(1)日 時 令和２年６月 26 日（金曜日）午前 10 時
(2)場 所 東京都千代田区外神田六丁目 13 番 11 号 ミクニビル ２階 ミクニホール
(3)目的事項
決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役１名選任の件
３．第 98 回定時株主総会の継続会の開催概要
当社は、第 98 回定時株主総会において、会社法第 317 条に基づき株主総会の「続行」の決議を行う方針としま
す。当該決議に基づく継続会の目的事項は以下のとおりです。なお、継続会の日時及び場所については、決定次第
速やかにお知らせいたします。
(1)日時、場所は決定次第速やかにお知らせいたします
(2)目的事項
報告事項
１．第 98 期（平成 31 年４月１日から令和２年３月 31 日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人
及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第 98 期（平成 31 年４月１日から令和２年３月 31 日まで）計算書類報告の件
４．期末配当に関する事項
(1) 期末配当に係る配当基準日の変更の有無
期末配当に係る配当基準日に変更はございません。
(2) その他配当に関して決定した事項
本日、別途開示いたしました「剰余金の配当に関するお知らせ」をご確認ください。
決 定 額 直近の配当予想 前 期 実 績
（平成 31 年 5 月 10 日公表） （平成 31 年 3 月期）
基 準 日 令和２年 3 月 31 日 同 左 平成 31 年 3 月 31 日
1 株当たり配当金 ５円 00 銭 10 円 00 銭 10 円 00 銭
配 当 金 総 額 169 百万円 ― 338 百万円
効 力 発 生 日 令和２年６月 29 日 ― 令和元年６月 27 日
配 当 原 資 利益剰余金 ― 利益剰余金
５．今後の見通し（新型コロナウイルス感染症による事業活動への影響等）
新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大するなか、当グループを取り巻く事業環境も大きく変化していること
から、当グループの業績に影響がでることが考えられます。令和２年３月期決算短信の発表日につきましては、現
時点において未定としております。決算業務が進み、見通しが立った時点で改めてお知らせいたします。
株主、投資家の皆さまをはじめとする関係者の皆さまには、ご迷惑とご心配をお掛けいたします。何卒ご理解い
ただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
以 上