7246 プレス工 2019-12-24 15:00:00
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ [pdf]
2019 年 12 月 24 日
各 位
会 社 名 プ レ ス 工 業 株 式 会 社
（URL http://www.presskogyo.co.jp）
代表者名 代表取締役社長 美 野 哲 司
（コード番号 7246 東証第 1 部）
問合せ先 総 務 部 長 小 西 久 子
（TEL 044-276-3901）
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を
設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.設置の目的
取締役の指名・報酬等の決定プロセスにおける客観性・透明性を強化し、コーポレートガバナ
ンスの一層の充実をはかることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委
員会を設置いたします。
2.委員会の役割
取締役会の諮問に基づき、次の事項を審議し、答申を行います。
（1）取締役の指名・報酬等に関する基本方針
（2）株主総会に付議する取締役の選任・解任議案の原案
（3）取締役会に付議する代表取締役・役付取締役の選定・解職議案
（4）株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案
（5）その他取締役会から諮問を受けた事項
3.委員会の構成
代表取締役社長を委員長とし、委員長を含む委員 3 名以上で構成しその半数以上は社外取締
役といたします。
4.設置日
2019 年 12 月 24 日
以 上