7245 大同メタル 2019-05-24 14:00:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                            2019 年５月 24 日
  各 位
                               会 社 名 大同メタル工業株式会社
                               代表者名  代表取締役会長兼最高経営責任者
                                                     判治 誠吾
                                  （コード：7245 東証第 1 部・名証第 1 部）
                               問合せ先 常務執行役員
                                    経営・財務企画ユニット長 三代 元之
                                                      （TEL：052－205－1400）
                      定款の一部変更に関するお知らせ


     当社は、2019 年５月 24 日開催の取締役会において、2019 年６月 27 日開催予定の第 111 回定時
  株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら
  せいたします。
                               記


  １．変更の理由
  （１）当社グループ事業の現状に即し、かつ事業内容の明確化を図るため、現行定款第２条（目的）
         につきまして、当社子会社である株式会社飯野ホールディング及びスーパーカブファイナンシ
         ャル CORPORATION２社の事業目的を追加するものであります。


  （２）当社は、
        「新規事業の創出・育成」及び「強固な基盤の確立」を中期経営計画の柱として位置付
         けております。今後の事業創出・事業展開への的確な対応、及び社外取締役の増員等によるコ
         ーポレートガバナンス体制の強化を可能とするため、現行定款第 19 条（員数）につきまして、
         取締役の員数を８名以内から 10 名以内に変更するものであります。


  ２．変更の内容
    変更内容は次のとおりであります。
                                               （下線は変更部分を示します。
                                                            ）
              現行定款                                    変更案
（目的）                               （目的）
第２条      当会社は、次の事業を営むことを目的とす       第２条      当会社は、次の事業を営むことを目的とす
る。                                 る。
 1.～16. (条文省略)                      1.～16. (現行どおり)
 （新設）                                   17. 持株会社
 （新設）                                   18. 販売金融事業
17. 前各号に付帯する一切の事業                       19. (現行どおり)
（員数）                               （員数）
第 19 条   当会社には、取締役８名以内を置く。         第 19 条   当会社には、取締役 10 名以内を置く。


  ３．日程
         定款変更のための株主総会開催日      2019 年６月 27 日（木曜日）
         定款変更の効力発生日           2019 年６月 27 日（木曜日）
                                                                     以上