7238 曙ブレーキ 2019-09-27 14:00:00

臨時株主総会の議案の承認に関するお知らせ [pdf]

                                    2019 年９月 27 日

各位

                   会社名  曙ブレーキ工業株式会社
                   代表者名 代表取締役社長        信元 久隆
                        （コード 7238、東証第一部）
                   問合せ先 広報・IR 室長       鈴木 信吾
                        （電話番号 03-3668-5183）


          臨時株主総会の議案の承認に関するお知らせ

 本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでお知らせいた
します。

                    記
決議事項
 第１号議案 定款一部変更の件
  本件は、原案どおり承認可決されました。

 第２号議案 第三者割当による募集株式（A 種種類株式）の発行の件
  本件は、原案どおり承認可決されました。

 第３号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件
  本件は、原案どおり承認可決されました。
  但し、本議案に係る資本金及び資本準備金の額の減少の効力は、第２号議案で承認可
 決された第三者割当による募集株式（A 種種類株式）の発行について払込がなされること
 を条件とし、2019 年 12 月 31 日に効力を生じます。

 第４号議案 取締役４名選任の件
  本件は、原案どおり宮地康弘、栗波孝昌、丹治宏彰及び廣本裕一の４氏を新たに当社
 取締役に選任することが承認可決されました。
  但し、本議案に係る取締役の選任の効力は、第２号議案で承認可決された第三者割当
 による募集株式（A 種種類株式）の発行について払込がなされることを条件として発生し
 ます。

                                             以上




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