7219 Ｊ－ＨＫＳ 2020-10-15 15:15:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                        2020 年 10 月 15 日

 各   位
                                  会 社 名        株式会社エッチ・ケー・エス
                                  代表者名         代表取締役社長 水口 大輔
                                                (ＪＡＳＤＡＱ・コード 7219)
                                  問合せ先
                                  役職・氏名        常務取締役財務部長 赤池 龍記
                                  電   話        0 5 4 4 - 2 9 - 1 1 1 1




                  定款の一部変更に関するお知らせ



 当社は 2020 年 10 月 15 日開催の取締役会において、2020 年 11 月 27 日開催予定の第 47 期定時株
主総会に、定款の一部変更を付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                              記


１．変更の理由
（1）業務執行取締役等でない取締役が、期待される役割を十分に発揮できるよう、また、有用な人
  材の招聘を継続的に行うことができるようにするため、会社法第 427 条の規定により責任限定契
  約を締結することができる旨の規定として、定款第 30 条（取締役の責任限定契約）を新設する
  ものであります。なお、定款第 30 条（取締役の責任限定契約）の新設に関しましては、各監査
  役の同意を得ております。
（2）上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。


２．日程
     定款変更のための株主総会開催日        2020 年 11 月 27 日
     定款変更の効力発生日             2020 年 11 月 27 日


３．変更の内容
     変更の内容は次のとおりであります。
                          （下線部分は変更箇所を示しています。）
            現行定款                     変更案
                       （取締役の責任限定契約）
           （新 設）       第 30 条 当会社は、取締役（業務執行取締役等
                             であるものを除く。  ）との間で、会社法第
                             423 条第１項の賠償責任について法令の
                             定める要件に該当する場合には、賠償責
                             任を限定する契約を締結することができ
                             る。ただし、当該契約に基づく賠償責任
                             の限度額は、法令に定める最低責任限度
                             額とする。

第 30 条～第 46 条 （条文省略）   第 31 条～第 47 条 （現行どおり）




                                               以上