7219 J-HKS 2020-10-15 15:15:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 10 月 15 日
各 位
会 社 名 株式会社エッチ・ケー・エス
代表者名 代表取締役社長 水口 大輔
(JASDAQ・コード 7219)
問合せ先
役職・氏名 常務取締役財務部長 赤池 龍記
電 話 0 5 4 4 - 2 9 - 1 1 1 1
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は 2020 年 10 月 15 日開催の取締役会において、2020 年 11 月 27 日開催予定の第 47 期定時株
主総会に、定款の一部変更を付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.変更の理由
(1)業務執行取締役等でない取締役が、期待される役割を十分に発揮できるよう、また、有用な人
材の招聘を継続的に行うことができるようにするため、会社法第 427 条の規定により責任限定契
約を締結することができる旨の規定として、定款第 30 条(取締役の責任限定契約)を新設する
ものであります。なお、定款第 30 条(取締役の責任限定契約)の新設に関しましては、各監査
役の同意を得ております。
(2)上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。
2.日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年 11 月 27 日
定款変更の効力発生日 2020 年 11 月 27 日
3.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線部分は変更箇所を示しています。)
現行定款 変更案
(取締役の責任限定契約)
(新 設) 第 30 条 当会社は、取締役(業務執行取締役等
であるものを除く。 )との間で、会社法第
423 条第1項の賠償責任について法令の
定める要件に該当する場合には、賠償責
任を限定する契約を締結することができ
る。ただし、当該契約に基づく賠償責任
の限度額は、法令に定める最低責任限度
額とする。
第 30 条~第 46 条 (条文省略) 第 31 条~第 47 条 (現行どおり)
以上