7215 ファルテック 2019-05-23 15:00:00
取締役の異動の内定ならびに取締役候補者及び監査役候補者の決定、代表取締役の委嘱の変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月 23 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 フ ァ ル テ ッ ク
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 文 屋 仁 志
（コード番号：7215、東証第一部）
問合わせ先 専 務 執 行 役 員 員 篠 田 好 洋
TEL. 044-520-0290
取締役の異動の内定ならびに取締役候補者及び監査役候補者の決定、
代表取締役の委嘱の変更に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 23 日開催の取締役会において、取締役の異動の内定ならびに取締役候補者及
び監査役候補者の決定、代表取締役の委嘱の変更の内定をいたしましたので、お知らせ致します。
なお、取締役候補者及び監査役候補者につきましては、2019 年６月 25 日開催予定の第 15 回定時株
主総会での決議を経て、正式に就任する予定です。
記
１．取締役の異動の内定
（１）異動の内定の内容
氏 名 現役職名 新役職名
専務執行役員 取締役専務執行役員
兼経営管理センター長 最高財務責任者
篠田 好洋
兼株式会社アルティア取締役 兼経営管理センター長
兼株式会社アルティア取締役
（２）異動の理由
経営体制の一層の強化と企業価値の増大を図るため
（３）新任取締役候補者の略歴
氏名 篠田 好洋 （しのだ よしひろ）
生年月日 1958 年１月 17 日 生
職歴 1981 年４月 株式会社富士銀行入行
2004 年７月 株式会社みずほ銀行 王子支店長
2006 年２月 同行 関連事業部長
2008 年４月 同行 公務第三部長
2011 年７月 社団法人中小企業研究センター 専務理事
2013 年４月 公益社団法人中小企業研究センター 専務理事
2018 年６月 当社 専務執行役員 経営管理センター長 （現任）
所有株式数 ０株
２．取締役候補者及び監査役候補者
氏名 現役職名
取締役 新任 末廣 博 TPR 株式会社 取締役副社長執行役員
取締役 重任 文屋 仁志 代表取締役社長 最高経営責任者
取締役 重任 髙野 浩 代表取締役副社長 最高財務責任者 兼海外事業室長
取締役 重任 小林 毅 取締役専務執行役員 兼開発センター長（レドムプロジェクト担当）
取締役 重任 花岡 繁 取締役専務執行役員 品質管理部担当
取締役 新任 篠田 好洋 専務執行役員 兼経営管理センター長
取締役 重任 岸 雅伸 取締役
取締役 重任 木村 新 取締役
取締役 重任 田島 幸広 取締役
監査役 新任 佐藤 孝之 経理部長
監査役 重任 吉野 保則 監査役
監査役 新任 平野 高志 ブレークモア法律事務所 パートナー弁護士
注１木村新氏と田島幸広氏は独立役員です。
３．退任予定取締役及び監査役
氏名 現役職名
山岡 秀夫 取締役会長(非常勤）
渡辺 誠 監査役
原田 恒敏 監査役(非常勤）
４．取締役候補者及び監査役候補者の略歴
氏名 末廣 博 （すえひろ ひろし）
生年月日 1958 年９月 11 日 生
職歴 1981 年４月 株式会社富士銀行入行
2003 年５月 株式会社みずほ銀行 水戸支店長
2004 年９月 株式会社みずほコーポレート銀行 欧州営業第一部長
2006 年４月 同行 欧州業務管理部長
2008 年４月 同行 執行役員営業第七部長
2011 年４月 同行 常務執行役員アジア・オセアニア地域統括役員
2014 年４月 株式会社みずほ銀行常務執行役員 米州地域ユニット長
2015 年４月 同行 専務執行役員 米州地域ユニット長
2017 年４月 同行 副頭取執行役員 米州地域本部長
2018 年５月 ＴＰＲ株式会社 副社長執行役員
2018 年６月 同社 取締役副社長執行役員（現任） 担当：管理部門
氏名 佐藤 孝之 （さとう たかゆき）
生年月日 1954 年９月 17 日 生
職歴 1978 年４月 日本ラジエーター株式会社（現 カルソニックカンセイ）入社
1988 年１月 北米カルソニック製造社（現 北米カルソニックカンセイ社）経理部次長
1998 年 10 月 メキシコカルソニック社（現 カルソニックカンセイ・メキシコ社）
取締役経理最高責任者
2006 年４月 カルソニックカンセイ・ヨーロッパ社（英国） 欧州経理最高責任者
2008 年１月 住商メタレックス株式会社入社 財経グループ長付（部長補佐）
2009 年４月 同社 関西支社財経グループ大阪総経チーム長
2010 年 10 月 当社 経理部 部長
2014 年 10 月 当社 総務部業務改革推進課 テクニカルアドバイザー
2015 年 11 月 当社 経理部経理課 テクニカルアドバイザー
2019 年３月 当社 経理部 部長（現任）
氏名 平野 高志 （ひらの たかし）
生年月日 1957 年２月６日 生
職歴 1985 年４月 八木（現 牛島）総合法律事務所入所
1988 年８月 米国 Masuda,Funai,Eifert&Mitchell 法律事務所入所
1990 年８月 ブレークモア法律事務所入所
1991 年１月 同所 パートナー
2000 年４月 マイクロソフトアジアリミテッド入社
2003 年９月 マイクロソフト株式会社 執行役 法務・政策企画本部 統括本部長
2006 年２月 ブレークモア法律事務所 パートナー(現任）
2006 年６月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 理事
2008 年１月 株式会社モルフォ 監査役（現任）
2012 年 10 月 サイバー大学 専任教授
2014 年６月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 監事（現任）
2017 年６月 東京航空計器株式会社 監査役（現任）
５．代表取締役の委嘱の変更
氏 名 現役職名 新役職名
代表取締役副社長 代表取締役副社長
髙野 浩 最高財務責任者 兼海外事業室長
兼海外事業室長
以 上