7212 エフテック 2020-05-12 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年５月 12 日
各 位
会社名 株式会社エフテック
代表者名 代表取締役社長 福田 祐一
(ｺｰﾄﾞ番号 7212 東証第１部)
問い合わせ先 取締役兼専務執行役員 青木 啓之
(TEL 0480-85-5211)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、 本日開催の取締役会において、定款の一部変更について 2020 年６月 25 日開催予定の
第 65 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。
記
１.定款変更の理由
(１) 当社は、本日開催の取締役会において、2020 年６月 25 日開催予定の第 65 回定時株主
総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止することを決議しましたので、現行定
款第 25 条及び第 33 条からそれぞれ「退職慰労金」との字句を削除するものであります。
(２) 当社では、 従来からコーポレートガバナンスを経営上の重要な課題ととらえて必要な体
制の強化に努め、2003 年４月より執行役員制度を導入してまいりました。
今般、取締役会の実効性・客観性のさらなる強化、経営の意思決定及び業務執行の効率
化・迅速化、執行役員の位置付けの明確化を図るため、 変更案第 27 条において執行役員に
関する規定を新設し、これに伴う条数の変更を行うものであります。
２.定款変更の内容
定款変更の内容は、次のとおりです。
（下線部は変更部分を示します。）
現 行 定 款 変 更 案
第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役、取締役会および執行役員
（取締役の報酬等） （取締役の報酬等）
第２５条 取締役の報酬、賞与、退職慰労金そ 第２５条 取締役の報酬、賞与その他の職務
の他の職務執行の対価として当会社から受 執行の対価として当会社から受ける財産
ける財産上の利益は、株主総会の決議によっ 上の利益は、株主総会の決議によってこれ
てこれを定める。 を定める。
（執行役員）
（新設） 第２７条 取締役会は、その決議によって執
行役員を定め、当会社の業務を委嘱して執
行させることができる。
２．取締役会は、執行役員の中から、その決
議によって、会長執行役員、社長執行役員、
副社長執行役員、専務執行役員、常務執行
役員および上席執行役員を定めることが
できる。
３．執行役員に関する事項は、本定款で定め
るもののほか、取締役会において定めるこ
とができる。
第２７条～第３２条 （条文省略） 第２８条～第３３条 （現行どおり）
（監査役の報酬等） （監査役の報酬等）
第３３条 監査役の報酬、賞与、退職慰労金そ 第３４条 監査役の報酬、賞与その他の職務
の他の職務執行の対価として当会社から受け 執行の対価として当会社から受ける財産上
る財産上の利益は、株主総会の決議によってこ の利益は、株主総会の決議によってこれを定
れを定める。 める。
第３４条～第３８条 （条文省略） 第３５条～第３９条 （現行どおり）
３.日程
(１) 定款変更のための株主総会開催日 2020 年６年 25 日
(２) 定款変更の効力発生日 2020 年６年 25 日
以 上