7212 エフテック 2021-11-25 15:00:00

指名・報酬委員会設置に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021 年 11 月 25 日
各 位
                                 会 社 名   株 式 会 社 エ フ テ ッ ク
                                 代表者名    代表取締役社長        福田     祐一
                                         （コード番号：7212、東証第一部）
                                 問合せ先    取 締 役 兼 専 務 執 行 役 員
                                         管 理 本 部 長    青 木      啓 之
                                         （ TEL   0480-85-5211）


                  指名・報酬委員会設置に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、
委員長及び委員を選任することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                             記


１. 指名・報酬委員会設置の目的

  取締役及び執行役員等の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を高め
 ることにより、取締役会の監督機能やコーポレートガバナンス体制の一層の充実を図るため、任意の諮
 問委員会として指名・報酬委員会を設置いたします。


２. 指名・報酬委員会の役割

  指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役会からの諮問に基づき、取締役及び執行役
 員の選任、解任及び報酬等について、取締役会に対して答申します。


３. 指名・報酬委員会の構成

  指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選任された３名以上の取締役で構成し、その過半数は独
 立社外取締役とします。
  本日開催の取締役会において、指名・報酬委員会の委員長及び委員を次のとおり選任しております。

          委員長： 社 外 取 締 役   友野 直子
          委 員： 社 外 取 締 役   古閑 伸裕
          委 員： 代表取締役社長     福田 祐一


４. 設置日

 2021 年 12 月１日


                                                               以 上