7212 エフテック 2021-11-25 15:00:00
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月 25 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 エ フ テ ッ ク
代表者名 代表取締役社長 福田 祐一
(コード番号:7212、東証第一部)
問合せ先 取 締 役 兼 専 務 執 行 役 員
管 理 本 部 長 青 木 啓 之
( TEL 0480-85-5211)
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、
委員長及び委員を選任することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 指名・報酬委員会設置の目的
取締役及び執行役員等の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を高め
ることにより、取締役会の監督機能やコーポレートガバナンス体制の一層の充実を図るため、任意の諮
問委員会として指名・報酬委員会を設置いたします。
2. 指名・報酬委員会の役割
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役会からの諮問に基づき、取締役及び執行役
員の選任、解任及び報酬等について、取締役会に対して答申します。
3. 指名・報酬委員会の構成
指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選任された3名以上の取締役で構成し、その過半数は独
立社外取締役とします。
本日開催の取締役会において、指名・報酬委員会の委員長及び委員を次のとおり選任しております。
委員長: 社 外 取 締 役 友野 直子
委 員: 社 外 取 締 役 古閑 伸裕
委 員: 代表取締役社長 福田 祐一
4. 設置日
2021 年 12 月1日
以 上