7208 カネミツ 2021-06-22 15:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
２０２１年６月２２日
各 位
会 社 名株式会社カネミツ
代表者名 代表取締役社長 金光俊明
（コード番号７２０８ 東証第二部）
問合せ先 取締役執行役員 金光秀治
（TEL． ０７８－９１１－６６４５）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、２０２１年５月１３日開催の取締役会において、２０２１年６月２３日開催予
定の第３８期定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたの
で、お知らせいたします。
記
１．変更の理由
(1) 当社の今後の事業展開に備え、現行定款第２条（目的）３号に事業目的を追加する
ものであります。また、同条２号の文言を一部修正するものであります。
(2) ２０１５年５月１日施行の「会社法の一部を改正する法律」
（２０１４年法律第９０
号）において定款の定めにより社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を
締結することが可能となったため、監査役についても、その期待される役割を十分
に発揮出来るよう、定款第３２条（監査役の責任免除）の一部を変更するものであ
ります。
２．日程
定款変更のための株主総会開催日 ２０２１年６月２３日（水曜日）
定款変更の効力発生日 ２０２１年６月２３日（水曜日）
３．定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更箇所であります。）
現 行 定 款 変 更 案
（目 的） （目 的）
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを 第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを
目的とする。 目的とする。
1． 自動車・農機具・一般機械の部 1． 自動車・農機具・一般機械の部
品の製造及び販売 品の製造及び販売
2． 金型、冶工具及び機械設備の製 2． 金型、治工具及び機械設備の製
造及び販売 造及び販売
（新 設） 3．不動産の賃貸
3．前各号に付帯する一切の事業 4．前各号に付帯する一切の事業
第 3 条～第 31 条 （条文省略） 第 3 条～第 31 条 （現行どおり）
（監査役の責任免除） （監査役の責任免除）
第 32 条 （条文省略） 第 32 条 （現行どおり）
②当社は、会社法第 427 条第 1 項 ②当社は、会社法第 427 条第 1 項
の規定により、社外監査役との の規定により、監査役との間に
間に任務を怠ったことによる損 任務を怠ったことによる損害賠
害賠償責任を限定する契約を締 償責任を限定する契約を締結す
結することができる。ただし、 ることができる。ただし、当該
当該契約に基づく責任限度額 契約に基づく責任限度額は、法
は、法令が規定する額とする。 令が規定する額とする。
第 33 条～第 39 条 （条文省略） 第 33 条～第 39 条 （現行どおり）
以 上