7199 プレミアグループ 2019-06-26 16:30:00

「指名報酬委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                         2019 年６月 26 日
各 位
                         会       社   名 プ レ ミ ア グ ル ー プ 株 式 会 社
                         代 表 者 名 代表取締役社長                  柴田     洋一
                                        （ コード番号：7199 東証市場第一部 ）
                         問 合 せ 先 上席執行役員 広報・ＩＲ部長           金澤     友洋
                                                （ TEL. 03-5114-5708 ）


                 「指名報酬委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、2019 年６月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役会の任意の諮問機関として本日付で
指名報酬委員会（以下「委員会」という。
                  ）を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                             記


１. 委員会設置の目的
 取締役の指名・報酬等に係る事項について審議し、取締役会に答申する機能を確立することで、取締役会にお
ける意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性をさらに強化し、コーポレート・ガバナンス体制をより一層
充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として、委員会を設置することにいたしました。


２. 委員会の役割・責務
 取締役会の諮問に基づき、次の事項の審議を行い、答申を行います。
（１）取締役会の構成に関する事項
（２）取締役等の選定・解職の方針及び基準に関する事項
（３）社外取締役の選任基準（独立性判断基準・在任期間・資質条件等）に関する事項
（４）取締役の報酬体系、報酬方針の決定及び個人別報酬等に関する事項
（５）後継者計画（育成を含む）の策定及び運用に関する事項
（６）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項


３．委員会の構成
（１）取締役会の決議により選定された３名の取締役で構成し、その過半数は社外取締役といたします。
    なお、社外取締役のうち少なくとも１名は、独立社外取締役といたします。
（２）委員長は、委員会の決議により選定されます。


４．設置日
 2019 年６月 26 日


                                                                以 上