7199 プレミアグループ 2021-05-27 15:00:00
取締役の報酬枠改定及び取締役（社外取締役を除く）の譲渡制限付株式報酬制度改定のお知らせ [pdf]
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守ろう、大切な命。
2021 年５月 27 日
各 位
会 社 名 プ レ ミ ア グ ル ー プ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 柴田 洋一
（ コード番号：7199 東証市場第一部 ）
問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 金澤 友洋
（ TEL. 03-5114-5708 ）
取締役の報酬枠改定及び取締役（社外取締役を除く）の譲渡制限付株式報酬制度改定のお知らせ
当社は、2021 年５月 27 日の取締役会において、当社を取り巻く事業環境等の諸般の事情を勘案した結果、
長期的かつ持続的な成長を図ることを目的として、取締役の報酬枠及び譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制
度」という。
）を改定することとし、取締役の報酬枠の改定及び本制度の改定に関する議案を 2021 年６月 29
日開催予定の第６期定時株主総会（以下「本定時株主総会」という。
）に付議することを決議いたしましたの
で、お知らせいたします。
なお、上記の取締役会決議は、取締役会の任意の諮問機関であり過半数を独立社外取締役で構成する指名報
酬委員会での審議結果を踏まえた上で行っております。
記
１．取締役に対する報酬枠の改定について
当社の取締役の報酬枠は、2017 年６月 28 日開催の当社第２期定時株主総会において、年額 200 百万円以
内としてご承認いただいておりますが、その後の経済情勢の変化や、当社業績の順調な推移、経営体制強化
のための取締役の増員及び職務内容の拡大、並びに持続的な成長を実現する優秀な人材の維持・獲得を目指
した報酬水準の見直しなど、諸般の事情を考慮いたしまして、取締役の報酬枠を年額 350 百万円以内へ改定
することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。具体的な支給時期及び配分につきましては、
指名報酬委員会での審議のうえ、取締役会において決定いたします。
また、取締役の報酬枠には、従来どおり使用人兼取締役の使用人部分の給与は含まないものといたします。
なお、現在の取締役の人数は７名（うち社外取締役３名）でありますが、第２号議案が原案どおり承認可
決されますと、取締役は８名（うち社外取締役３名）となります。
２．取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度における報酬枠の改定について
当社は、企業価値の持続的な向上を促し、株主の皆様との一層の価値共有を図ることを目的として、
2019 年６月 26 日開催の第４期定時株主総会において、取締役報酬枠とは別枠として、取締役（社外取締役
を除く。以下「対象取締役」という。
）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬枠を年額 30 百万円以内、
譲渡制限付株式報酬として新たに発行又は処分される当社の普通株式の総数を年 15,000 株以内として設定
することについて、ご承認いただいております。今般、当社は、その後の経済情勢の変化や、当社業績の順
調な推移、経営体制強化のための取締役の増員及び職務内容の拡大、並びに持続的な成長を実現する優秀な
人材の維持・獲得を目指した報酬水準の見直しなど、諸般の事情を考慮いたしまして、指名報酬委員会等に
おける継続的な審議を経て、客観性と透明性を確保したうえで、長期的かつ持続的成長を図るため、対象取
締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬枠を、取締役報酬枠とは別枠で年額 50 百万円以内、譲渡制
限付株式報酬として新たに発行又は処分される当社の普通株式の総数を年 25,000 株以内へと改定すること
につき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
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守ろう、大切な命。
また、取締役の報酬枠には、従来どおり使用人兼取締役の使用人部分の給与は含まないものといたします。
なお、現在の取締役の人数は７名（うち社外取締役３名）でありますが、第２号議案が原案どおり承認
可決されますと、取締役は８名（うち社外取締役３名）となります。具体的な支給時期及び配分につきまし
ては、指名報酬委員会で審議したのち、取締役会において決定いたします。
３．その他
以上の改定点のほか、本制度における内容に変更はございません。本制度の内容につきましては、2019
年５月 15 日付で公表した「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」
、2019 年５月 16 日付で公表
した「
（訂正）
「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」の一部訂正について」及び 2020 年５月
27 日付で公表した「譲渡制限付株式報酬制度改定に関するお知らせ」をご参照ください。
以 上