7199 プレミアグループ 2021-05-27 15:00:00
定款一部変更および補欠監査役選任に関するお知らせ [pdf]
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守ろう、大切な命。
2021 年５月 27 日
各 位
会 社 名 プ レ ミ ア グ ル ー プ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 柴 田 洋 一
（ コード番号：7199 東証市場第一部 ）
問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 金 澤 友 洋
（ TEL. 03-5114-5708 ）
定款一部変更および補欠監査役選任に関するお知らせ
当社は、2021 年５月 27 日の取締役会において、下記のとおり、
「定款一部変更の件」および「補欠監査役
１名選任の件」について、2021 年６月 29 日開催予定の第６期定時株主総会に付議することを決議いたしまし
たので、お知らせいたします。
記
１． 定款一部変更の件
（１）変更理由
法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して、補欠監査役の選
任決議の有効期限を定めるため、現行定款第 29 条（選任方法）につき、所要の変更を行うものであります。
（２）変更の内容
変更内容は以下のとおりです。
（下線は変更部分を示しております。
）
現行定款 変更案
第１条～第 28 条 （条文省略） 第１条～第 28 条 （現行どおり）
（選任方法） （選任方法）
第 29 条 当会社の監査役は、株主総会の決議によって選 第 29 条 （現行どおり）
任し、その決議は、議決権を行使することがで
きる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
（新設） ２ 当会社は、会社法第 329 条第３項の規定によ
り、法令に定める監査役の員数を欠くこととな
る場合に備えて、株主総会において補欠監査役
を選任することができる。
（新設） ３ 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有
する期間は、当該決議後４年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
の開始の時までとする。
第 30 条～第 43 条 （条文省略） 第 30 条～第 43 条 （現行どおり）
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守ろう、大切な命。
２．補欠監査役１名選任の件
補欠監査役候補者
氏名（生年月日） 略歴
1990 年 ４月 株式会社学研クレジット（現ジャックス・ペイメント・ソリューションズ株
式会社） 入社
2007 年 11 月 株式会社ジー・ワンクレジットサービス（現プレミア株式会社） 入社
2017 年 ７月 同社 執行役員就任
きただ たけし
北田 剛 プレミアリース株式会社（現ＰＬＳ株式会社） 監査役就任（現任）
2018 年 ４月 プレミアグループ株式会社 執行役員就任
（1968 年８月 27 日）
2019 年 ２月 プレミア株式会社 執行役員就任
2019 年 10 月 ＥＧＳ株式会社（現プレミアワランティサービス株式会社） 取締役就任
2020 年 10 月 同社 執行役員 アフターセンター統括部長就任（現任）
2021 年 ７月 プレミアグループ株式会社 コーポレート本部 副本部長就任（予定）
〈補欠監査役候補者とした理由〉
ファイナンス事業（営業、与信、債権回収業務等）や故障保証事業全般、及びコーポレート部門（法務・コンプライ
アンス、人事労務等）について豊富な経験と見識を有し、取締役の職務の執行に関して独立性を持って経営を監査す
る役割を果たすことが期待されるため、補欠監査役候補者としております。
以 上