7177 Ｊ－ＧＭＯＦＨＤ 2020-02-18 15:31:00

定時株主総会の開催日程及び取締役候補者の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                          2020 年２月 18 日
各       位


                         住           所   東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号
                         会   社       名   ＧＭＯフィナンシャルホールディングス株式会社
                         代   表       者   代表執行役社長 グループＣＥＯ      鬼頭    弘泰
                                         （コード番号：７１７７ 東証ＪＡＳＤＡＱ）
                         問 合 せ 先         常務執行役   グループＣＦＯ      山 本     樹
                         Ｔ   Ｅ       Ｌ            ０３－６２２１－０１８３
                         Ｕ   Ｒ       Ｌ             https://www.gmofh.com/


            定時株主総会の開催日程及び取締役候補者の決定に関するお知らせ

 当社は、2020 年２月 18 日開催の取締役会において、第９期定時株主総会の開催日程を決定するとともに、
同日開催の指名委員会で決定した「取締役９名選任の件」を同株主総会に付議することを決議しましたので、
下記のとおりお知らせいたします。


                                 記


1．第９期定時株主総会の開催日程
 当社は例年、定時株主総会を休日に開催しておりましたが、第９期定時株主総会につきましては、平日の
2020 年３月 30 日（月）に開催することといたしました。また、株主総会にご出席いただける株主様とご出席い
ただけない株主様の公平性等を勘案し、株主総会にご出席の株主様へのお土産のご提供を取り止めさせていた
だきます。何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。


2．取締役候補者
        氏名        種別                       現役職
    高 島     秀 行   重任   取締役 代表執行役会長
    鬼 頭     弘 泰   重任   取締役 代表執行役社長 報酬委員長
    山   本    樹    重任   取締役 常務執行役 指名委員長
    岡 部     陸 秋   重任   取締役 監査委員長
    安 田     昌 史   重任   取締役
    金 子     岳 人   重任   取締役
    普 世     芳 孝   重任   取締役 指名委員 監査委員 報酬委員
    久 米     雅 彦   重任   取締役 指名委員 監査委員 報酬委員
    東 道     佳 代   重任   取締役 指名委員 監査委員 報酬委員




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＜参考＞2020 年３月 30 日の定時株主総会後の委員会構成（予定）
(1) 指名委員会
            委員長   山本 樹
            委員    普世 芳孝    （社外取締役・独立役員）
                  久米 雅彦    （社外取締役・独立役員）
                  東道 佳代    （社外取締役・独立役員）


(2) 監査委員会
            委員長   岡部 陸秋
            委員    普世 芳孝    （社外取締役・独立役員）
                  久米 雅彦    （社外取締役・独立役員）
                  東道 佳代    （社外取締役・独立役員）


(3) 報酬委員会
            委員長   鬼頭 弘泰
            委員    普世 芳孝    （社外取締役・独立役員）
                  久米 雅彦    （社外取締役・独立役員）
                  東道 佳代    （社外取締役・独立役員）




                                          以 上




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