7177 Ｊ－ＧＭＯＦＨＤ 2021-02-16 15:31:00
定款の一部変更及び取締役候補者の決定に関するお知らせ [pdf]
2021 年２月 16 日
各 位
住 所 東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号
会 社 名 ＧＭＯフィナンシャルホールディングス株式会社
代 表 者 代表執行役社長ＣＥＯ 鬼頭 弘泰
（コード番号：７１７７ 東証ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 常 務 執 行 役 Ｃ Ｆ Ｏ 山 本 樹
Ｔ Ｅ Ｌ ０３－６２２１－０１８３
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.gmofh.com/
定款の一部変更及び取締役候補者の決定に関するお知らせ
当社は、2021 年２月 16 日開催の取締役会において、2021 年３月 20 日（土）開催予定の第 10 期定時株主総
会に、定款の一部変更並びに取締役の選任（同日開催の指名委員会で決定）に係る議案を付議することを決議
しましたので、下記のとおりお知らせします。
記
１． 定款変更及び取締役９名選任の目的
（１）定款一部変更の件
資金決済に関する法律の改正により、「仮想通貨」の呼称が「暗号資産」となったことから、当社の定款
第３条第１項第３号の表記を変更するものであります。
（２）取締役９名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって取締役全員が、任期満了となるため、改めて取締役の選任をお願いさせ
ていただくものです。
２． 定款一部変更の内容及び取締役候補者
別紙のとおりです。
以上
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（別紙）
１．定款の一部変更の内容
（下線は変更部分を示します。
）
現行定款 変更案
第３条（目的） 第３条（目的）
当会社は、次の事業を営む会社及びこれに相当す 当会社は、次の事業を営む会社及びこれに相当す
る事業を営む外国会社の株式又は持分を所有する る事業を営む外国会社の株式又は持分を所有する
ことにより、 当該会社の事業活動を支配、管理する ことにより、 当該会社の事業活動を支配、管理する
ことを目的とする。 ことを目的とする。
(1) 金融商品取引法に規定された金融商品取引業 (1) 金融商品取引法に規定された金融商品取引業
(2) 商品先物取引法に規定された商品先物取引業 (2) 商品先物取引法に規定された商品先物取引業
(3) 資金決済に関する法律に規定された仮想通貨 (3) 資金決済に関する法律に規定された暗号資産
交換業 交換業
(4)～(9) 条文省略 (4)～(9) 現行どおり
2. 当会社は、前項各号（第４号を除く。）に定め 2. 当会社は、前項各号（第４号を除く。）に定め
る事業を営むことができる。 る事業を営むことができる。
定款変更のための株主総会開催日 2021 年３月 20 日
定款変更の効力発生日 2021 年３月 20 日
２． 取締役候補者
氏名 種別 現役職
高 島 秀 行 重任 取締役 代表執行役会長
鬼 頭 弘 泰 重任 取締役 代表執行役社長 報酬委員長
山 本 樹 重任 取締役 常務執行役 指名委員長
岡 部 陸 秋 重任 取締役 監査委員長
安 田 昌 史 重任 取締役
金 子 岳 人 重任 取締役
普 世 芳 孝 重任 取締役 指名委員 監査委員 報酬委員
久 米 雅 彦 重任 取締役 指名委員 監査委員 報酬委員
東 道 佳 代 重任 取締役 指名委員 監査委員 報酬委員
注）普世 芳孝氏、久米 雅彦氏、東道 佳代氏は、社外取締役・独立役員候補であります。
＜参考＞2021 年３月 20 日の定時株主総会後の委員会構成（予定）
(１) 指名委員会
委員長 山本 樹
委員 普世 芳孝 （社外取締役・独立役員）
久米 雅彦 （社外取締役・独立役員）
東道 佳代 （社外取締役・独立役員）
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(２) 監査委員会
委員長 岡部 陸秋
委員 普世 芳孝 （社外取締役・独立役員）
久米 雅彦 （社外取締役・独立役員）
東道 佳代 （社外取締役・独立役員）
(３) 報酬委員会
委員長 鬼頭 弘泰
委員 普世 芳孝 （社外取締役・独立役員）
久米 雅彦 （社外取締役・独立役員）
東道 佳代 （社外取締役・独立役員）
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