7177 Ｊ－ＧＭＯＦＨＤ 2019-02-19 17:00:00
定款の一部変更及び取締役候補者の決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年２月 19 日
各 位
住 所 東 京 都 渋 谷 区 桜 丘 町 20 番 １ 号
会 社 名 ＧＭＯフィナンシャルホールディングス株式会社
代 表 者 代表執行役社長 グループＣＥＯ 鬼頭 弘泰
（コード番号：７１７７ 東証ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 常務執行役 グループＣＦＯ 山 本 樹
Ｔ Ｅ Ｌ ０３－６２２１－０１８３
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.gmofh.com/
定款の一部変更及び取締役候補者の決定に関するお知らせ
当社は、2019 年２月 19 日開催の取締役会において、2019 年３月 24 日開催予定の第８期定時株主総会に
「定款の一部変更の件」、並びに、2019 年２月 5 日開催の指名委員会で決定した「取締役９名選任の件」を付
議することを下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。
記
1. 定款変更及び取締役９名選任の目的
（1）定款一部変更の件
当社におけるＧＭＯインターネットグループが掲げる創業の精神の位置づけを整理することを目的として、
定款の一部を変更するものです。
（2）取締役９名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって取締役全員が、任期満了となるため、改めて取締役の選任をお願いをさ
せていただくものです。
2. 定款変更の内容及び取締役候補者
別紙のとおりです。
以上
1
（別紙）
（下線は変更部分を示します。
）
現行定款 変更案
第２条（創業の精神） 第２条（ＧＭＯインターネットグループ創業の精神）
当会社、並びにＧＭＯインターネットグループは、創 当会社は、ＧＭＯインターネットグループの一員とし
業の精神として「スピリットベンチャー宣言」を掲げ、 て、グループの創業の精神である「スピリットベンチ
インターネットの”場”の提供に経営資源を集中し、 ャー宣言」を掲げ、インターネットの”場”の提供に
「日本を代表する総合インターネットグループ」とし 経営資源を集中し、
「日本を代表する総合インターネ
て、インターネットを豊かに楽しくし、新たなインタ ットグループ」として、インターネットを豊かに楽し
ーネットの文化・産業とお客様の「笑顔」
「感動」を創 くし、新たなインターネットの文化・産業とお客様の
造し、社会と人々に貢献する。 「笑顔」
「感動」を創造し、社会と人々に貢献する。
定款変更のための株主総会開催日 2019 年３月 24 日（予定）
定款変更の効力発生日 2019 年３月 24 日（予定）
氏名 種別 現役職
高島 秀行 重任 取締役 代表執行役会長
鬼頭 弘泰 重任 取締役 代表執行役社長 報酬委員長
山本 樹 重任 取締役 常務執行役 指名委員長
岡部 陸秋 重任 取締役 監査委員長
安田 昌史 重任 取締役
金子 岳人 重任 取締役
普世 芳孝 重任 取締役 指名委員 監査委員 報酬委員
久米 雅彦 重任 取締役 指名委員 監査委員 報酬委員
東道 佳代 重任 取締役 指名委員 監査委員 報酬委員
注）普世 芳孝氏、久米 雅彦氏、東道 佳代氏は、社外取締役・独立役員候補であります。
＜参考＞2019 年３月 24 日の定時株主総会後の委員会構成（予定）
(1) 指名委員会
委員長 山本 樹
委員 普世 芳孝 （社外取締役・独立役員）
久米 雅彦 （社外取締役・独立役員）
東道 佳代 （社外取締役・独立役員）
(2) 監査委員会
委員長 岡部 陸秋
委員 普世 芳孝 （社外取締役・独立役員）
久米 雅彦 （社外取締役・独立役員）
東道 佳代 （社外取締役・独立役員）
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(3) 報酬委員会
委員長 鬼頭 弘泰
委員 普世 芳孝 （社外取締役・独立役員）
久米 雅彦 （社外取締役・独立役員）
東道 佳代 （社外取締役・独立役員）
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