7161 じもとＨＤ 2019-03-22 17:45:00

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ [pdf]

                                               平成 31 年３月 22 日
各    位
                             会社名：株式会社じもとホールディングス
                             （ コ ー ド 番 号 ： 7161     東証第一部）
                             代表者名：取締役社長                 粟野     学
                             問合せ先：取締役総合企画部長               尾形    毅
                             （   T E L . 0 2 2 - 7 2 2 - 0 0 1 1 ）


             監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ


当社は、本日開催の取締役会において、
                 「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ
移行することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                         記


１．移行の目的
     当社は、社外取締役を複数名選任し、また、取締役の報酬及び取締役候補者の指名を検討
    するに当たっての透明性・公正性を確保するため、取締役会の諮問機関として「指名・報酬
    協議会」を設置するなど、コーポレートガバナンス体制の強化を図ってまいりました。
     この度、当社は、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員
    である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を高め、コ
    ーポレートガバナンスの一層の強化を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務
    執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めることを目的として、監査等委員会設
    置会社に移行することを決定しました。


２．移行の時期
     平成 31 年６月開催予定の第７期定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認
    をいただき、「監査等委員会設置会社」へ移行する予定です。


３．その他
     定款の変更内容の詳細につきましては、今後決定次第、速やかに開示いたします。
                                                               以上