7161 じもとHD 2019-03-22 17:45:00
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ [pdf]
平成 31 年3月 22 日
各 位
会社名:株式会社じもとホールディングス
( コ ー ド 番 号 : 7161 東証第一部)
代表者名:取締役社長 粟野 学
問合せ先:取締役総合企画部長 尾形 毅
( T E L . 0 2 2 - 7 2 2 - 0 0 1 1 )
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、
「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ
移行することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.移行の目的
当社は、社外取締役を複数名選任し、また、取締役の報酬及び取締役候補者の指名を検討
するに当たっての透明性・公正性を確保するため、取締役会の諮問機関として「指名・報酬
協議会」を設置するなど、コーポレートガバナンス体制の強化を図ってまいりました。
この度、当社は、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員
である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を高め、コ
ーポレートガバナンスの一層の強化を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務
執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めることを目的として、監査等委員会設
置会社に移行することを決定しました。
2.移行の時期
平成 31 年6月開催予定の第7期定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認
をいただき、「監査等委員会設置会社」へ移行する予定です。
3.その他
定款の変更内容の詳細につきましては、今後決定次第、速やかに開示いたします。
以上