7105 三菱ロジスネクスト 2019-05-21 15:00:00

相談役及び顧問制度の廃止に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年５月 21 日
       各 位
                            会   社   名 三菱ロジスネクスト株式会社
                            代 表 者 名 代表取締役社長             御子神      隆
                                      （コード番号 7105 東証第一部）
                            問 合 せ 先 管理本部 総務部長 中村 泰司
                                      （T E L ： 0 7 5 － 9 5 1 － 7 1 7 1）


             相談役及び顧問制度の廃止に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役、監査役及び執行役員の退任後の処遇
である相談役及び顧問制度の廃止を決議いたしましたので、お知らせいたします。
                        記
１.目的
  経営の透明性及び実効性を向上させ、コーポレートガバナンスの更なる強化を図るため、相談役及
 び顧問制度を廃止いたします。


２.改定内容
  相談役及び顧問制度は 2019 年６月１日付で廃止し、取締役、監査役及び執行役員退任後は原則会
 社を退職することといたします。
  ただし、特別な知見やノウハウ等を有し、真に会社への貢献が期待できる場合や社外団体の役員等
 の就任に必要な場合に限り、具体的な役割、任務及び報酬等について、指名・報酬諮問委員会で審議
 のうえ、取締役会の承認を経てシニアアドバイザーとして処遇することといたします。


３. 相談役及び顧問制度廃止に伴う移行措置
  現任の相談役及び顧問については、現行の制度を継続適用いたします。
                                                              以上




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