7105 三菱ロジスネクスト 2019-05-21 15:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                              ２０１９年５月 21 日
     各 位
                                   会   社   名 三菱ロジスネクスト株式会社
                                   代 表 者 名 代表取締役社長                御子神      隆
                                                （コード番号 7105         東証第一部）
                                   問 合 せ 先 管理本部 総務部長 中村 泰司
                                                （T E L ： 0 7 5 － 9 5 1 － 7 1 7 1）

                        定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において「定款一部変更の件」を 2019 年 6 月 27 日開催予定の第 118 期定時株主
総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                              記
１.変更の理由
  株主総会及び取締役会の運営の柔軟性を確保するため、株主総会の議長並びに取締役会の招集権者及び議長に
 ついて、現行定款第 16 条（議長）、第 24 条（取締役会の招集）を変更するものであります。

2.変更の内容
  変更の内容は、次の通りであります。
                                                    （下線は変更部分）
            現 行 定 款                         変    更   案
           第 3 章 株主総会                       第 3 章 株主総会
（議 長）                            （議 長）
第16条 株主総会の議長は取締役社長がこれに当る。        第16条 株主総会の議長は、取締役会においてあらか
                                      じめ定めた取締役がこれに当る。

2．取締役社長に事故があるときは取締役会の決議を         2．前項の取締役に事故があるときは、取締役会の決議
  もってあらかじめ定めた順序により、他の取締役が          をもってあらかじめ定めた順序により、他の取締役
  これに当る。                           がこれに当る。

      第 4 章 取締役および取締役会                 第 4 章 取締役および取締役会
（取締役会の招集）                        （取締役会の招集）
第24条 取締役会は、取締役会長がこれを招集し、そ        第24条 取締役会は、取締役会においてあらかじめ定
     の議長となる。                          めた取締役がこれを招集し、その議長となる。

2．取締役会長なきとき、または取締役会長事故ある         2．前項の取締役に事故があるときは、取締役会の決議
  ときは、取締役社長がこれに当り、取締役社長に           をもってあらかじめ定めた順序により、他の取締役
  事故あるときは、取締役会の決議をもってあらか           がこれに当る。
  じめ定めた順序により、他の取締役がこれに当る。

3．         〔条文省略〕                 3．        〔現行どおり〕


３.日 程
   定款変更のための株主総会開催日      ：   2019 年６月 27 日（予定）
   定款変更の効力発生日           ：   2019 年６月 27 日（予定）
                                                                          以 上


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