7095 Ｍ－ＭａｃｂｅｅＰ 2021-07-27 15:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                  2021 年７月 27 日
各位


                           会   社   名   株式会社Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ
                           代 表 者 名     代表取締役社長 小嶋 雄介
                                           （コード番号：7095 東証マザーズ）
                           問 合 せ 先     取締役経営管理本部長 千葉 知裕
                                                  （TEL 03-3406-8858）


                    定款一部変更に関するお知らせ


                                 「定款一部変更の件」を 2021 年７月 27
     当社は、2021 年６月 23 日開催の取締役会において、
日開催の第６回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたしま
す。




                               記


1.    定款変更の理由
      今後の事業展開に備え、また、経営環境の変化に柔軟に対応するため、現行定款の第２
      条（目的）、第２０条（取締役の任期）について追加変更するものであります。また、
      取締役の役割を明瞭にするため、現行定款の第２１条（代表取締役及び役付取締役）に
      ついて追加変更するものであります。


2.    定款変更の内容
      変更の内容は、別紙のとおりであります。


3.    日程
      定款変更のための株主総会開催日 2021 年７月 27 日
      定款変更の効力発生日           2021 年７月 27 日
【別紙】
                                    （下線は変更部分を示しております）
           現   行   定   款                 変   更   案

（目的）                         （目的）
第２条    当会社は、次の事業を営むことを目的とす   第２条    当会社は、次の事業を営むことを目的とす
る。                           る。
（１）（２）（条文省略）                 （１）（２）（現行どおり）
（新   設）                      （３）データ分析・解析業務
（３）（４）（条文省略）                 （４）（５）（現行どおり）
（新   設）                      （６）他社への投資並びにその他の有価証券の取得、
                             保有及び運用
（５）（条文省略）                    （７）（現行どおり）
（取締役の任期）                     （取締役の任期）
第２０条   取締役の任期は、選任後２年以内に終了す   第２０条   取締役の任期は、選任後１年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会      る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
の終結の時までとする。                  の終結の時までとする。
（代表取締役及び役付取締役）               （代表取締役及び役付取締役）
第２１条   （条文省略）                第２１条   （現行どおり）
２．取締役会は、その決議によって取締役社長1名、取    ２．取締役会は、その決議によって取締役社長1名、取
締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定め     締役会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役等
ることができる。                     役付取締役各若干名を定めることができる。