7094 Ｍ－ＮｅｘＴｏｎｅ 2021-06-23 15:00:00

新経営体制及び報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                    2021年６月23日
各 位
                             会   社   名 株式会社NexTone
                             代 表 者 氏 名 代 表 取 締 役 Ｃ Ｅ Ｏ 阿南 雅浩
                                       （コード番号：7094 東証マザーズ）
                             問い合わせ先 執行役員経営管理本部長 桃枝 宏之
                                       （TEL:03-5766-8086）


             新経営体制及び報酬委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、2021年６月23日付の新経営体制及び取締役会の諮問機関とし
て任意の報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                                記

１．新経営体制について
  代表取締役ＣＥＯ       阿南   雅浩（重任）
  代表取締役ＣＯＯ       荒川   祐二（重任）
  専務取締役          名越   禎二（重任）
  社外取締役          髙橋   信彦（重任）
  社外取締役          升本   喜郎（重任）※
  社外取締役          阿部   優子【新任】※

  常勤監査役          平林 良夫【新任】
  社外監査役          小林 伸之
  社外監査役          大嶋 敏史 ※

  ＜退任＞常勤監査役      佐藤 俊樹

 ※当社は、升本喜郎、阿部優子及び大嶋敏史の３名を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として
  指定しております。


２．報酬委員会（任意）の設置について
（1）報酬委員会設置の目的
  取締役の報酬等の決定にあたり、その客観性や透明性を確保するため、また、コーポレート・ガバ
 ナンス体制を一層充実させることを目的として、取締役会の諮問機関として設置するものです。

（2）報酬委員会の構成
   委員は取締役会で選定し、その過半数は独立社外役員といたします。また、委員長は委員である独
 立社外取締役といたします。
   なお、本日付で選定された報酬委員会のメンバーは以下のとおりです。
      委員長   升本   喜郎（社外取締役）
      委 員   阿部   優子（社外取締役）
      委 員   大嶋   敏史（社外監査役）
      委 員   阿南   雅浩（代表取締役ＣＥＯ）
                                                         以 上