7086 Ｍ－きずなＨＤ 2020-05-18 13:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                    2020 年５月 18 日
各 位
                          会    社   名 株式会社きずなホールディングス
                          代 表 者 名 代表取締役社長兼グループＣＥＯ
                                                中     道   康    彰
                                     （コード番号：7086 東証マザーズ）
                          問 合 せ 先 取締役兼ＣＦＯ      関      本   彰    大
                                            （ TEL. 03-5427-6432）




                  指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

 当社は、2020 年５月 18 日の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」
の設置について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                           記

1． 目的
 取締役の指名や報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレートガバナンス体制の
充実を図るため、指名・報酬委員会を設置することとしました。


２．委員会の審議事項
 取締役会の諮問に基づき、主に次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。


(１)指名委員会
①取締役の選任、解任に関する事項
②代表取締役の選定、解職に関する事項
③その他、取締役会が必要と判断した事項


(２)報酬委員会
①取締役の報酬に関する事項
②その他、取締役会が必要と判断した事項


３．委員会の構成
 指名・報酬委員会は、代表取締役を含む５名以上の委員で構成し、その過半数は社外役員(社外取締役なら
びに社外監査役)とします。


４．設置日
  2020 年５月 18 日



                                                              以 上