7086 M-きずなHD 2020-05-18 13:00:00
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
2020 年5月 18 日
各 位
会 社 名 株式会社きずなホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長兼グループCEO
中 道 康 彰
(コード番号:7086 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役兼CFO 関 本 彰 大
( TEL. 03-5427-6432)
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2020 年5月 18 日の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」
の設置について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 目的
取締役の指名や報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレートガバナンス体制の
充実を図るため、指名・報酬委員会を設置することとしました。
2.委員会の審議事項
取締役会の諮問に基づき、主に次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
(1)指名委員会
①取締役の選任、解任に関する事項
②代表取締役の選定、解職に関する事項
③その他、取締役会が必要と判断した事項
(2)報酬委員会
①取締役の報酬に関する事項
②その他、取締役会が必要と判断した事項
3.委員会の構成
指名・報酬委員会は、代表取締役を含む5名以上の委員で構成し、その過半数は社外役員(社外取締役なら
びに社外監査役)とします。
4.設置日
2020 年5月 18 日
以 上