7074 Ｍ－２４７ 2020-04-23 17:00:00
新任の取締役候補者の選任及び取締役の辞任に関するお知らせ [pdf]
2020 年 4 月 23 日
各 位
会 社 名 株式会社トゥエンティーフォーセブン
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 小 島 礼 大
(コード番号：7074 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 コーポレート本部長 下川 智広
(Tel. 03-6432-4258)
新任の取締役候補者の選任及び取締役の辞任に関するお知らせ
当社は、 2020 年 4 月 23 日開催の取締役会において、新任の取締役候補者の選任につき下記のとおり
内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、2020 年 5 月 22 日開催予定
の臨時株主総会への付議事項であり、同総会での承認可決をもって正式に決定される予定であります。
また、2020 年 4 月 23 日付にて取締役１名が辞任することになりましたので、 併せてお知らせいたし
ます。
記
１．新任の取締役候補者の選任について
(1) 氏名及び略歴
氏 名
略 歴
(生 年 月 日)
1978年 4月
㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 入行
1998年 7月
三信㈱ 社長室長
1999年12月
㈱ジェーシービー 企画部長
2004年 1月
㈱ライフ 専務取締役
2006年 4月
㈱セブン＆アイ・ホールディングス 入社
2006年 5月
㈱セブン・カードサービス 取締役 執行役員
はしもと げん 2008年 5月
㈱セブン・フィナンシャルサービス 取締役
橋本 玄 2009年 5月
㈱セブン・カードサービス 代表取締役社長
(1954年5月7日生)
2011年 4月
㈱セブンCSカードサービス 代表取締役
2011年 5月
㈱セブン・フィナンシャルサービス 代表取締役社長
2017年 3月
㈱セブン・フィナンシャルサービス 取締役会長
㈱セブン・カードサービス 取締役会長
2018年 3月 ㈱セブン・フィナンシャルサービス 顧問
2018年 4月 ㈱地域金融研究所 特別顧問（現任）
2019年10月 ㈱サイバーエージェント 顧問（現任）
（注）１．橋本玄氏は、新任の社外取締役候補者であります。
２．社外取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
(2) 就任予定日
2020 年 5 月 22 日
２．取締役の辞任について
(1)辞任する取締役
取締役 楢木 毅
(2)辞任年月日
2020 年 4 月 23 日
(3)辞任の理由
一身上の理由によるものであります。
(4)その他
当該取締役の辞任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。
以 上