7074 Ｍ－２４７ 2020-01-30 15:30:00

新任取締役候補者の選任及び社外取締役の退任に関するお知らせ [pdf]

                                                             2020 年１月 30 日
各 位
                                   会 社 名     株式会社トゥエンティーフォーセブン
                                  代表者名       代 表 取 締 役 社 長    小 島    礼 大
                                             (コード番号：7074     東証マザーズ)
                                  問合せ先       取 締 役   C F O    楢 木        毅
                                                         (Tel. 03-6432-4916)

          新任取締役候補者の選任及び社外取締役の退任に関するお知らせ

 当社は、  2020 年１月 30 日開催の取締役会において、新任取締役候補者の選任につき下記のとおり内
定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、2020 年２月 26 日開催予定の
当社第 12 回定時株主総会への付議事項であり、同総会での承認可決をもって正式に決定される予定で
あります。
 また、2020 年２月 26 日開催の第 12 回定時株主総会終結の時をもって取締役１名が退任することに
なりましたので、併せてお知らせいたします。

                                    記
１．新任取締役候補者の選任について
(1) 新任取締役候補者の氏名及び略歴
    氏名                                                            所有する
                                        略歴
  (生年月日)                                                          当社株式数
                1995年４月    ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行) 入社
                2000年４月    GE Capital Leasing 入社
                2004年４月    サミー㈱ 入社
                2005年４月    ㈱セガ 入社
  しもかわ   ともひろ
                2010年10月   セガサミーインベストメント・アンド・パートナーズ㈱ 取締役
  下川 智広
                2012年10月   日本マルチメディアサービス㈱（現ジェイエムエス・ユナイテッ                 ―株
(1972年５月２日)                ド㈱） 取締役
                2014年10月   SEGA SAMMY BUSAN INC. 取締役
                2016年10月   JMSコミュニケーションズ㈱ 取締役
                2018年10月   当社 入社 マーケティング部シニアマネージャー
                2018年11月   当社 執行役員マーケティング部シニアマネージャー(現任)

(2) 就任予定日
 2020 年２月 26 日

２．社外取締役の退任について
(1)退任する取締役
 取締役      岩田    松雄
(2)退任日
 2020 年２月 26 日開催の第 12 回定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。
(3)退任の理由
 今後の経営方針に意見の相違が生じたため、取締役を辞任したいとの申し出がありました。
(4)その他
 当該取締役の退任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。
 なお、当社の企業価値向上を図るうえで最適なコーポレート・ガバナンスを目指し、社外取締役と
 して適切な人材の確保に向けて、候補者の選定に努めてまいります。
                                                                     以   上