7072 M-インテM 2020-11-30 18:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 11 月 30 日
各位
会 社 名 株式会社インティメート・マージャー
代表者名 代表取締役 簗島 亮次
(コード番号:7072 東証マザーズ)
問合せ先 取 締 役 久田 康平
(電話番号:03-5114-6051)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年 11 月 19 日開催の取締役会において、
「定款一部変更の件」を 2020 年 12
月 17 日開催予定の第8期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のと
おりお知らせいたします。
記
1.提案の理由
今後の経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築、経営責任の明確化及び株主
の皆様の信任の機会の増加によるコーポレート・ガバナンスの一層の強化等を目的に、取締
役の任期を2年から1年に変更するものです。
2.変更の内容
(下線部は変更箇所を示す)
現行定款 変更案
第4章 取締役及び取締役会
(任 期) (任 期)
第 21 条 取締役の任期は選任後2年以内 第 21 条 取締役の任期は選任後1年以内
に終了する事業年度のうち最終 に終了する事業年度のうち最終
の事業年度に関する定時株主総 の事業年度に関する定時株主総
会の終了の時までとする。 会の終了の時までとする。
2 補欠として又は増員により選任 (削除)
された取締役の任期は、前任取
締役又は他の在任取締役の任期
の満了する時までとする。
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年 12 月 17 日(木)
定款変更の効力発生日 2020 年 12 月 17 日(木)
以上