7069 Ｍ－サイバー・バズ 2020-11-11 15:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                          2020 年 11 月 11 日
各     位
                            会  社  名    株 式 会 社 サ イ バ ー ・ バ ズ
                            代 表 者 名    代 表 取 締 役 社 長 高 村 彰 典
                                          （コード番号：7069 東証マザーズ）
                            問合わせ先      取    締   役    員和 田 瑞 樹
                                                  （TEL. 03-6758-4738）

                         定款一部変更に関するお知らせ


     当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 12 月 16 日開催予定の第 15 回定時株主総会に、下
    記のとおり定款変更について付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

     1.   変更の理由
          取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築することを
          目的に、定款第 21 条に定める取締役の任期を２年から１年に短縮するものであります。これに
          伴い、取締役の任期の調整に関する規定を削除するものであります。

     2.   変更の内容
                                                      （下線部は変更箇所）
                  現行定款                              変更案
      （取締役の任期）                     （取締役の任期）
      第 21 条 取締役の任期は、選任後 2 年以内に    第 21 条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に
           終了する事業年度のうち最終のものに            終了する事業年度のうち最終のものに
           関する定時株主総会の終結の時までと            関する定時株主総会の終結の時までと
           する。ただし、補欠または増員として選           する。
           任された取締役の任期は、他の在任取                 （削 除）
           締役の任期の満了する時までとする。


     3.   日程
          定款変更のための株主総会開催日     2020 年 12 月 16 日（水）
          定款変更の効力発生日          2020 年 12 月 16 日（水）

                                                                    以   上