7060 ギークス 2020-12-17 15:30:00

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                   2020 年 12 月 17 日
各     位
                               会 社 名               ギークス株式会社
                               代表者名          代表取締役社長 曽根原       稔人
                                         （コード番号：7060 東証第一部）
                               問合せ先    取締役   経営管理本部長 佐久間       大輔
                                                （TEL 03-6690-6928）


                        指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020 年 12 月 17 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指
名報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。



                                記


１．委員会設置の目的
     取締役の指名、報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート
    ガバナンスの更なる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設
    置いたしました。


２．委員会の役割
     指名報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会に
    対して答申いたします。
     （１）取締役の選任、解任に関する事項
     （２）代表取締役及び役付取締役の選定、解職に関する事項
     （３）取締役の報酬に関する基本方針及び報酬制度に関する事項
     （４）取締役の個別報酬に関する事項
     （５）上記の他、取締役会が諮問した事項


３．委員会の構成
     指名報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された３名以上の取締役で構成し、
    その過半数を独立社外取締役といたします。


４．委員会の設置日
     2020 年 12 月 17 日


                                                               以上