7046 Ｍ－ＴＤＳＥ 2021-05-27 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2021年５月27日
各 位
会 社 名 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 東 垣 直 樹
（コード番号：7046 東証マザーズ）
問合せ先 取締役執行役員専務 浦川 健
（TEL.03-6383-3261）
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2021年５月27日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報
酬制度（以下「本制度」といいます。）の導入を決議し、本制度に関する議案を2021年６月25日開催予
定の第８期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議することといたしましたので、以
下のとおり、お知らせいたします。
１．本制度の導入の目的及び条件
（１）導入の目的
本制度は、当社の取締役（社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。）に、当社
の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有
を進めることを目的として導入される制度です。
（２）導入の条件
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を取締役の報酬等として付与するものであるため、
本制度の導入は、本株主総会において譲渡制限付株式を付与することにつき株主の皆様のご承認を
得られることを条件といたします。
当社の取締役報酬等の額は、2018年６月21日開催の第５期定時株主総会において年額8,000万円以
内（ただし、使用人兼務役員の使用人分の報酬を含みません。）とご承認いただいておりますが、
本株主総会では、当該報酬枠とは別枠にて、本制度を新たに導入し、当社の対象取締役に対して本
制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
２．本制度の概要
本制度による譲渡制限付株式の付与は、①対象取締役の報酬等として金銭の払込み等を要せず株式
の発行若しくは処分を行う方法、又は、②対象取締役に対して支給された金銭報酬債権の全部の現物
出資と引換えに当社の普通株式の発行若しくは処分を行う方法にて行います。
本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年22,000株以内（なお、当社の普通株
式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ。）又は株式併合が行われた場合
には、分割比率又は併合比率に応じて当該総数を調整します。）とし、また、その総額は、年額
2,400万円以内といたします。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は
譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任
又は退職する日までの期間としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、
取締役会において決定いたします。
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なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡
制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものとし、その内容として、次
の事項が含まれることとします。
① 対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、当該株式の交付日
から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日ま
での期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 法令、社内規則又は本割当契約の違反その他当該株式を無償で取得することが相当である事由
として当社取締役会で定める事由に該当した場合、当該株式を無償で取得すること
（ご参考）
当社は、当社の執行役員その他の従業員に対する譲渡制限付株式につきましても、引き続き検討し
て参ります。
以上
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