7045 Ｊ－ツクイスタッフ 2020-06-12 15:30:00
第５期定時株主総会議題の一部撤回及び役員人事の変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年６月 12 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ツ ク イ ス タ ッ フ
代 表 者 名 代表取締役社長 三 宅 篤 彦
（コード番号：7045 東証ＪＡＳＤＡＱ）
問 合 せ 先 取 締 役 平 野 裕
（TEL 045-842-4198）
第５期定時株主総会議案の一部撤回及び役員人事の変更に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 11 日付「代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ」を通じ、同日付取
締役会において、来る第５期定時株主総会（2020 年６月 19 日開催予定）にて伊藤雅仁氏の取締役新任
について付議することを決定したことをご報告しておりましたが、2020 年６月９日、同候補者より当
社に対し、一身上の都合により株主総会における取締役の選任候補から辞退する旨の申し出がありま
した。
これを受け、当社は、本日付取締役会において、第５期定時株主総会にて付議を予定しておりました
議案のうち、当該取締役に係る取締役選任の件を撤回することを決議いたしましたので、お知らせい
たします。
これにより、第５期定時株主総会の第２号議案は「取締役（監査等委員である取締役を除く）２名選
任の件」となります。
また、2020 年５月 11 日付「代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ」によりお知らせした
役員人事（2020 年６月 19 日付）の変更につきましては、本日付取締役会において、下記のとおり決議
いたしました。なお、本件につきましては、2020 年６月 19 日開催予定の当社第５期定時株主総会及び
その後開催される取締役会において、正式に決定する予定です。
記
１．取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者
氏名 現役職 重任・新任
も り の か お り
森野 佳織 顧問 新任
しもむら みつてる
下村 光輝 取締役兼営業支援部長 重任
２．監査等委員である取締役候補者（変更なし）
氏名 現役職 重任・新任
か な い な お と
金井 直人 監査等委員である取締役（常勤） 重任
せ と つねひこ
瀬戸 恒彦 監査等委員である取締役（社外） 重任
あ ま の な お き
天野 直樹 監査等委員である取締役（社外） 重任
ほ り え あきひろ
堀江 明弘 監査等委員である取締役（社外） 重任
※監査等委員である取締役（社外）候補者３名の選任が承認された場合には、東京証券取引所の定
めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定です。
以上