7043 Ｍ－アルー 2020-03-12 15:30:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2020 年３月 12 日
各 位
会 社 名 ア ル ー 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 落 合 文 四 郎
（コード番号：7043 東証マザーズ）
問 合 せ 先 取締役 執行役員
稲 村 大 悟
コーポレート部長
（ TEL. 03-6268-9791）
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2020年３月12日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制
度（以下「本制度」といいます。）の導入を決議し、本制度に関する議案を2020年３月27日開催予定の第17期
定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知
らせいたします。
１．本制度の導入の目的及び条件
（１）導入の目的
本制度は、当社の取締役（社外取締役を除く。）（以下「対象取締役」といいます。）に、当社の企業
価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めること
を目的として導入される制度です。
（２）導入の条件
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するもの
であるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認
を得られることを条件といたします。
当社の取締役報酬の額は、2017年３月29日開催の定時株主総会において、年額1億円以内（うち社外取
締役分年額2,000万円以内。）とご承認いただいておりますが、本株主総会では、当該報酬枠とは別枠に
て、本制度を新たに導入し、対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様
にご承認をお願いする予定です。
２．本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、
当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額１0百万円以内とし、本制
度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年１万４千５百株以内といたします（なお、当社普通
株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
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発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。）。
譲渡制限期間は、本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するために適当
であると当社の取締役会が定める期間とします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、
取締役会において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の１株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の
前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、そ
れに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会にお
いて決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付
株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものとし、その内容として、次の事項が含ま
れることとします。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式につい
て譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
３．当社の執行役員への適用
本株主総会において本制度の導入が承認されることを条件として、当社の執行役員に対しても、本制度に
おけるものと同様の譲渡制限付株式を付与する予定です。
以上
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