7037 テノ． 2019-02-14 18:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年２月 14 日
各 位
会 社 名 株式会社テノ．ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 池内 比呂子
（コード番号：7037 東証マザーズ
・福証Ｑ－Ｂｏａｒｄ）
問 合 せ 先 取締役管理本部長 吉 野 晴 彦
（ TEL. 092-263-3550）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日（2019 年２月 14 日）開催の取締役会において、定款一部変更の件を、2019 年３月 27 日開催予
定の第４期定時株主総会にて付議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
１．変更の理由
定款記載内容について所要の整備をいたしました。
２．定款変更の内容
（下線部分変更箇所）
現行定款 変更案
（目的） （目的）
第 ２ 条 当会社は、次の事業を営む会社及びこ 第 ２ 条 当会社は、次の事業を営む会社及びこ
れに相当する業務を営む外国会社の株 れに相当する業務を営む外国会社の株
式又は持分を所有することにより、当 式又は持分を所有することにより、当
該会社の事業活動を支配・管理するこ 該会社の事業活動を支配・管理するこ
とを目的とする。 とを目的とする。
１．保育施設経営並びに企画・運営 １．保育施設経営並びに企画・運営
２．認可保育施設経営及び一時預かり事 ２．認可保育施設経営及び一時預かり事
業の経営並びに企画・運営 業の経営並びに企画・運営
３．ベビーシッターの請負サービス ３．ベビーシッターの請負サービス
４．ハウスクリーニングサービス ４．ハウスクリーニングサービス
５．介護サービス ５．介護サービス
６．労働者派遣法に基づく一般労働者派 ６．労働者派遣法に基づく一般労働者派
遣事業及び特定労働者派遣事業 遣事業及び特定労働者派遣事業
７．有料職業紹介事業 ７．有料職業紹介事業
８．前各号の人材育成並びにコンサルテ ８．前各号の人材育成並びにコンサルテ
ィング ィング
９．前各号に掲げる業務を営む会社及び （削除）
これに相当する業務を営む外国会社
の株式又は持分を所有することによ
り、当該会社の事業活動を支配・管
理する業務
２ 当会社は、前項に付帯する業務を営む ２ 当会社は、前項に付帯関連する業務を
ことができる。 営むことができる。
（招集権者及び議長） （招集権者及び議長）
第１４条 株主総会は、法令に別段の定めがある 第１４条 株主総会は、（削除）、取締役社長が
場合を除き、取締役社長がこれを招集 これを招集し、議長となる。
し、議長となる。
（議決権の代理行使） （議決権の代理行使）
第１７条 株主又はその法定代理人は、当会社の 第１７条 株主又はその法定代理人は、当会社の
議決権を有する他の株主又は親族を代 議決権を有する他の株主１名を代理人
理人として、その議決権を行使するこ として、その議決権を行使することが
とができる。 できる。
２ 株主又は代理人は、株主総会毎に代理 ２ 株主又は代理人は、株主総会毎に代理
権を証明する書面を当会社に提出し、 権を証明する書面を当会社に提出し提
又は電磁的な方法により提供しなけれ 供し（削除）なければならない。
ばならない。
（新設） 第６章 会計監査人
（会計監査人の選任）
第３６条 会計監査人は、株主総会の決議によっ
て選任する。
（会計監査人の任期）
第３７条 会計監査人の任期は、選任後１年以内
に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会終結の時までと
する。
２ 前項の定時株主総会において別段の決
議がなされないときは、当該定時株主
総会において再任されたものとする。
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年３月 27 日（水曜日）
定款変更の効力発生日 2019 年３月 27 日（水曜日）
以 上