2019年12月20日
各 位
会 社 名 株式会社マネジメントソリューションズ
代表者名 代表取締役社長 髙 橋 信 也
（コード番号：7033 東証一部）
問合せ先 専 務 取 締 役 福 島 潤 一
（TEL. 03-5413-8808）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年 12 月 20 日の取締役会において、2020 年１月 30 日開催予定の第 15 回定時株主総会
に「定款一部変更の件」を付議することを下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。
記
１．定款変更の目的
（１） 当社の今後の事業展開並びに事業領域の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第２条
（目的）について事業目的の追加を行うものであります。
（２） 経営環境の変化に迅速に対応すると共に、事業年度における取締役の経営責任をより明確
にするため、定款第 20 条（任期）について取締役の任期を２年から１年に短縮するもので
あります。また、これに伴い、任期調整の規定を削除するものであります。
（３） 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459 条第１項の規定に基づき、剰余
金の配当等を取締役会決議により行うことを可能とするよう、変更案第 37 条（剰余金の配
当等の決定機関）を新設し、内容が重複する現行定款第 37 条（剰余金の配当）及び第 38 条
（中間配当）を削除するものであります。
（４） 上記各変更に伴う条数の変更を行うものであります。
２．定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。 （下線は変更部分）
現行定款 変更案
第１章 総則 第１章 総則
（目的） （目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と 第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と
する。 する。
１～８ （省略） １～８ （現行どおり）
（新設） ９．企業及びベンチャービジネスへの投資
９．上記に付帯する一切の業務 10．上記に付帯する一切の業務
（下線は変更部分）
現行定款 変更案
第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役及び取締役会
（任期） （任期）
第 20 条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了 第 20 条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関する する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までとする。 定時株主総会の終結の時までとする。
２ 増員又は補欠として選任された取締役の (削除)
任期は、在任取締役の任期の満了する時
までとする。
第 21 条～第 35 条 （省略） 第 21 条～第 35 条 （現行どおり）
第６章 計算 第６章 計算
第 36 条 （省略） 第 36 条 （現行どおり）
（剰余金の配当等の決定機関）
（新設） 第 37 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459
条第１項各号に定める事項については、
法令に別段の定めがある場合を除き、株
主総会の決議によらず取締役会の決議に
よって定めることができる。
２ 当会社は、毎月 10 月 31 日又は４月 30
日の最終の株主名簿に記載又は記録され
た株主又は登録株式質権者に対して、金
銭による剰余金の配当をすることができ
る。
（剰余金の配当）
第 37 条 剰余金の配当は、毎年 10 月 31 日の最終 （削除）
の株主名簿に記載又は記録された株主又
は登録株式質権者に対し行う。
（下線は変更部分）
現行定款 変更案
（中間配当）
第 38 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎 （削除）
年４月 30 日の最終の株主名簿に記載又は
記録された株主又は登録株式質権者に対
し、中間配当を行うことができる。
第 39 条 （省略） 第 38 条 （現行どおり）
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年１月 30 日（木曜日）
定款変更の効力発生日 2020 年１月 30 日（木曜日）
以 上