7021 ニッチツ 2020-05-11 15:00:00
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 11 日
各 位
上場会社名 株式会社ニッチツ
代 表 者 代表取締役社長 廣瀬 靖夫
(コード: 7021 東証第 2 部)
問合せ先 代表取締役副社長 社長補佐 兼 管理本部長
本多 修
（TEL．03－5561－6200）
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 6 月 26 日開催予定の第 95 回定時株主総会で
承認されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行すること決
議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、これに伴い、同日付で、監査
等委員会設置会社移行後の役員人事について、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせい
たします。
なお、移行に当たり必要となる定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたしま
す。
記
1. 監査等委員会設置会社への移行
(1) 移行の目的
取締役会の監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るとと
もに、経営の意思決定の機動性・迅速性向上を目的として、監査役会設置会社から監査
等委員会設置会社に移行するものであります。
(2) 移行の時期
2020年6月26日開催予定の第95回定時株主総会において、必要な定款変更等についてご
承認いただき、同日をもって監査等委員会設置会社に移行する予定です。
2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事
(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者
（2020年6月26日開催予定の第95回定時株主総会に付議）
氏 名 新役職名 現役職名
廣瀬 靖夫 代表取締役社長 同左
本 多 修 代表取締役副社長 社長補佐 兼 同左
管理本部長
松井 愼一 常務取締役 資源開発本部担当 兼 同左
管理本部付
- 1 -
氏 名 新役職名 現役職名
堤 清 治 取締役 ハイシリカ事業本部長 同左
大石 源太郎 取締役 機械本部長 同左
土屋 裕一 取締役 管理本部 総務部長 管理本部 総務部長
(2) 監査等委員である取締役の候補者
（2020年6月26日開催予定の第95回定時株主総会に付議）
氏 名 新役職名 現役職名
山口 正雄 取締役 監査等委員（常勤） 管理本部 財務経理部長
川﨑 俊之 社外取締役 監査等委員（非常勤） 社外取締役（非常勤）
成田 睦夫 社外取締役 監査等委員（非常勤） 社外取締役（非常勤）
(3) 退任者
（2020年6月26日開催予定の第95回定時株主総会の終結の時をもって退任予定）
氏 名 現役職名
髙 𣘺 耕司 社外監査役（常勤）
山 本 宏 社外監査役（常勤）
宮川 弘和 社外監査役（非常勤）
以 上
- 2 -