7021 ニッチツ 2020-06-26 15:00:00

非業務執行取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ [pdf]

                                                  2020 年 6 月 26 日
各   位
                           上場会社名     株式会社ニッチツ
                           代 表 者     代表取締役社長             廣瀬      靖夫
                                     (コード: 7021   東証第 2 部)
                           問合せ先責任者   代表取締役副社長
                                     社長補佐兼管理本部長          本多      修
                                     （TEL．03－5561－6200）


             非業務執行取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ


 当社は、当社定款第 29 条第 2 項の規定に基づき、非業務執行取締役との間で責任限定契
約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                記


１. 非業務執行取締役の氏名
    取締役（常勤監査等委員）      山口   正雄


２. 責任限定契約の締結日
    2020 年 6 月 26 日


３. 責任限定契約締結の根拠
    当社定款（抜粋）
    第 29 条第 2 項（取締役の責任免除）
      当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役（業務執行取締役等である者
    を除く。）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結する
    ことができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。


４. 責任限定契約締結の理由
   2020 年 6 月 26 日開催の第 95 回定時株主総会において選任された取締役（監査等委員）
   との間で責任限定契約の内容等に合意を得られ、本日契約を締結いたしましたのでお知
   らせするものです。

                                                             以   上




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