6999 ＫＯＡ 2021-04-22 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年４月 22 日
各 位
会 社 名 ＫＯＡ株式会社
代表者名 代表取締役社長 花 形 忠 男
（コード：6999 東証・名証第１部）
問合せ先 常務取締役 経営管理ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞﾄｯﾌﾟﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
野 々 村 昭
（電話番号 0265-70-7171）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、 「定款一部変更の件」を 2021 年６月 19
日開催予定の当社第 93 回定時株主総会の付議議案にすることを決議いたしましたので、下記のと
おりお知らせいたします。
記
１．定款変更の目的
（１）当社の取締役会の実効性及びコーポレートガバナンス体制の強化を目的として取締役の増員が可
能となるよう、現行の定款に定める取締役の員数を 10 名以内から 11 名以内に変更するものであり
ます。
（２）法令で定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えるため、現行定款第 34 条（監査役の選
任）に補欠監査役に関する選任決議の有効期間を定めるとともに、現行定款第 35 条（監査役の任
期）に補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にする旨の規定を新設するものであります。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分）
現 行 定 款 変 更 案
（取締役の員数） （取締役の員数）
第 20 条 当会社の取締役は 10 名以内とする。 第 20 条 当会社の取締役は 11 名以内とする。
第 21 条～第 33 条 （条文省略） 第 21 条～第 33 条 （現行どおり）
（監査役の選任） （監査役の選任）
第 34 条 （条文省略） 第 34 条 （現行どおり）
(新設) ② 当会社は、会社法第 329 条第３項の規定に
基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこ
ととなる場合に備え、株主総会において補欠
監査役を選任することができる。
(新設) ③ 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を
有する期間は、当該決議後４年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
会の開始の時までとする。
現 行 定 款 変 更 案
（監査役の任期） （監査役の任期）
第 35 条 （条文省略） 第 35 条 （現行どおり）
② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として ② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として
選任された監査役の任期は退任した監査役の任 選任された監査役の任期は退任した監査役の任
期の満了する時までとする。 期の満了する時までとする。ただし、前条第２
項により選任された補欠監査役が監査役に就任
した場合は、当該補欠監査役としての選任後４
年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時を超えることが
できないものとする。
３．変更の日程
定款変更のための株主総会開催日 2021 年６月 19 日
以 上