6998 日タングス 2019-06-27 16:00:00

取締役会の実効性に関する評価結果の概要について [pdf]

各   位                                    2019 年６月 27 日

                          会社名
                          代表者名  取 締 役 社 長 後 藤 信 志
                          （コード番号 ６９９８ 東証２部、福証）
                                取締役執行役員
                          問合せ先            大 島 正 信
                                経営戦略本部長
                          （ＴＥＬ   ０９２－４１５－５５００）


          取締役会の実効性に関する評価結果の概要について

 当社は、株式会社東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会
の実効性に関する評価を実施いたしましたので、その概要をお知らせいたします。


                      記
１．評価の方法
  取締役会の各メンバーにアンケートを実施し、各評価項目について５段階評価を行うとともに自由
 記述欄を設け、意見聴取を行いました。また、取締役会事務局にてこれを集計し、取締役会において
 評価結果を報告の上、審議を行いました。
  ＜評価項目＞
  ① 適時適切な意思決定の前提となる重要情報の集約等
  ② 多面的な視点かつポイントを突いた深い議論の実施
  ③ 重要事項についての適時適切な意思決定
  ④ 意思決定事項等に係る業務執行のモニタリング
  ⑤ その他（取締役会を支える体制・社外取締役の活用等）


２．評価結果の概要
  当社取締役会は、上記審議の結果、取締役会の実効性について概ね適切に確保されていると判断い
 たしました。一方、中長期的な経営戦略を策定する際の経営環境の分析・評価、経営課題・重要リス
 クの把握、及び経営指標の各部門への落とし込み、並びに中期経営計画を中心とした経営戦略及びそ
 の他重要案件についての実施状況等のモニタリングについて、さらに改善の余地があることを確認い
 たしました。


３．今後の対応
  当社取締役会は、今回の評価結果を踏まえ、取締役会の一層の実効性向上のため、今後更なる改善、
 継続的な取り組みを行ってまいります。


                                                  以上