6997 日ケミコン 2019-05-16 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月 16 日
各 位
会社名 日本ケミコン株式会社
代表者名 代表取締役社長 内山 郁夫
(コード番号 6997 東証第１部)
問合せ先 取締役 白石 修一
(TEL．03-5436-7711)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 16 日開催の取締役会において、2019 年６月 27 日開催予定の第 72 期定時
株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議致しましたので、下記のとおりお知らせ
致します。
記
１. 定款変更の目的
取締役会の招集権者及び議長を取締役会長に改めることにより、取締役会における取締役会長
と取締役社長の役割を明確にし、議事運営の円滑化を図るため、現行定款第 20 条（取締役会）に
ついて所要の変更を行うものであります。
２. 定款変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。）
現 行 定 款 変 更 案
（取締役会） （取締役会）
第 20 条１．取締役会は、法令に別段の定めが 第 20 条 1．取締役会は、法令に別段の定めが
ある場合を除き取締役社長がこれ ある場合を除き取締役会長がこれ
を招集し議長となる。 を招集し議長となる。
取締役社長に事故があるときは、 取締役会長に事故があるときは、
あらかじめ取締役会において定め あらかじめ取締役会において定め
た順序により、他の取締役が招集 た順序により、他の取締役が招集
し議長となる。 し議長となる。
2．取締役会の招集の通知は各取締役 2. 〈現行どおり〉
および各監査役に対し会日の３日
前までに発するものとする。
ただし緊急のときはこれを短縮す
ることができる。
3．取締役会の決議は取締役の過半数 3. 〈現行どおり〉
が出席し、出席した取締役の過半
数をもって行う。
３. 日程
定款変更のための定時株主総会開催日 2019 年 6 月 27 日（予定）
定款変更の効力発生日 2019 年 6 月 27 日（予定）
以 上