6989 北電工業 2021-02-25 15:00:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                              2021 年２月 25 日
 各     位
                              会 社 名 北陸電気工業株式会社
                              代表者名 代表取締役社長          多田守男
                              （コード番号 6989 東証第一部）
                              問合せ先 常務取締役管理本部長 下坂立正
                              （TEL.   076－467－1111 ）




             指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ



 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委
員会」（以下「本委員会」といいます。）を設置することを決議いたしましたので、下記のとおり
お知らせいたします。


                          記


１．本委員会設置の目的
      取締役等の指名・報酬等に係る手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート
     ガバナンスの更なる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置する
     ことといたしました。


２．本委員会の役割
      取締役会の諮問に応じ、主に取締役の選解任に関する事項、取締役の報酬等に関する事項
     等について審議し、取締役会に答申を行います。


３．本委員会の構成
      本委員会は３名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役としています。また、委
     員長は社外取締役の中から選定します。


４．設置日
      2021 年２月 25 日


                                                       以上