6989 北電工業 2021-02-25 15:00:00
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
2021 年2月 25 日
各 位
会 社 名 北陸電気工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 多田守男
(コード番号 6989 東証第一部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 下坂立正
(TEL. 076-467-1111 )
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委
員会」(以下「本委員会」といいます。)を設置することを決議いたしましたので、下記のとおり
お知らせいたします。
記
1.本委員会設置の目的
取締役等の指名・報酬等に係る手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート
ガバナンスの更なる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として本委員会を設置する
ことといたしました。
2.本委員会の役割
取締役会の諮問に応じ、主に取締役の選解任に関する事項、取締役の報酬等に関する事項
等について審議し、取締役会に答申を行います。
3.本委員会の構成
本委員会は3名以上の取締役で構成し、その過半数は社外取締役としています。また、委
員長は社外取締役の中から選定します。
4.設置日
2021 年2月 25 日
以上