6988 日東電 2019-03-29 16:00:00

当社取締役会の実効性に関する評価の結果の概要について [pdf]

                                                        2019 年 3 月 29 日
各 位


                               会社名：    日東電工株式会社
                                       （コード番号 6988 東証第一部）
                               代表者名： 取締役社長 髙﨑 秀雄
                               問合せ先： ブランド戦略統括部長 満原 健
                               電話番号: 06-7632-2101(代表)


                 当社取締役会の実効性に関する評価の結果の概要について


     当社は、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性に関する分
析・評価を実施しました。この度、２０１８年度の分析・評価が完了しましたので、その概要を下記のとおりお知らせ
いたします。

1.    分析・評価の方法
       当社は、取締役会の各メンバー（監査役を含む）に「当社取締役会の実効性に関するアンケート」を実施
      しました。そのうえで、取締役会において、このアンケート集計結果に基づき、取締役会の構成、運営、意思
      決定のプロセスなどのテーマを中心に、協議し、取締役会が実効的に機能して、役割を果たしているかにつ
      いて、分析・評価を行いました。

2.    取締役会の実効性に関する分析・評価結果の概要
      当社取締役会は、分析・評価の結果、取締役会の実効性は概ね確保されているものと判断いたしました。
       ２０１８年度は、昨年度の評価（※2018 年３月 30 日付「当社取締役会の実効性に関する評価の結果の概
      要について」をご参照ください）を参考に、取締役会の付議事項や運営の見直しを行い、各事業部（門）の現
      状や展望などを共有したうえで、事業戦略等についての討議を行いました。また、これを踏まえて、来年度に
      おいて議論すべき中長期的な経営テーマについて確認しました。

3.    今後の対応
      当社取締役会は、上記の分析・評価の結果を踏まえ、取締役会全体の実効性を更に高めて行くための継
      続的な取組みを行ってまいります。


                                                                   以上