6988 日東電 2021-03-31 16:00:00

当社取締役会の実効性に関する評価の結果の概要について [pdf]

                                       2021 年３月 31 日
  各   位

                          会社名：  日東電工株式会社
                               （コード番号 6988 東証第一部）
                          代表者名： 取締役社長 髙﨑 秀雄
                          問合せ先： 取締役 経理財務本部長
                                伊勢山 恭弘
                          電話番号: 06-7632-2101(代表)


          当社取締役会の実効性に関する評価の結果の概要について

 当社は、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役
会の実効性に関する分析・評価を実施しました。この度、２０２０年度の分析・評価が完了
しましたので、その概要を下記のとおりお知らせいたします。

１．分析・評価の方法
  当社取締役会は、昨年度に引き続き、第三者機関の助言を得ながら、次の方法で評価・
 分析を行いました。
  ①第三者機関の助言を得て、実効性評価アンケート表を作成。
  ②１２月度取締役会で、実効性評価の趣旨を事務局より説明。
   取締役および監査役に対してアンケート表を配布。
  ③１月中旬にアンケート表を回収。
  ④事務局が、第三者機関の分析と照らし合わせながら、アンケート結果や自由コメント
   を取りまとめ、実効性評価アンケート報告書を作成。取締役および監査役に報告書を
   配布。
  ⑤２月度取締役会で、取締役および監査役が報告書を基に取締役会の実効性について
   討議。
  ⑥事務局が、討議結果を取りまとめた資料を作成。取締役および監査役に資料を配布。
  ⑦３月度取締役会で、討議内容を確認し、取締役会の実効性評価の内容を検討したうえ
   で、適時開示文書を決議。

２．実効性評価アンケート項目
   ・取締役会の構成        ３問
   ・取締役会の運営        ８問
   ・リスク管理          ３問
   ・取締役会の議論        ９問
   ・取締役会のモニタリング機能  ３問
   ・役員のトレーニング      ２問
   ・株主との対話         ２問
   ・役員個人の取組み       ７問
   ・総括             ３問
                 計４０問



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３．分析・評価結果の概要
ⅰ）総論
  取締役会の実効性は確保されているものと評価いたしました。
ⅱ）分析・評価
  実効性評価アンケートは５段階評価で、全取締役および全監査役がアンケートに回答
 しました。結果、多くの質問において、「適切」または「おおむね適切」との回答がなさ
 れました（全アンケート質問の８２％に相当） 特に、
                      。   昨年に引き続いて、取締役会では、
 社外取締役・社外監査役も含めた自由闊達な議論が行われ、 審議事項や時間についても、
 おおむね適切な運用がなされていたことを確認しました。
  昨年度課題として認識した取締役会構成メンバーについては、新たな取締役を任用す
 ることにより多様性の確保を図りました。また、株主対話促進について、株主や機関投資
 家からのご意見に基づく討議の機会を設けました。
  今年度は、昨年度に引き続きグループ全体の内部統制システム構築・運用状況の監督に
 関する議論に加え、ＥＳＧに関する議論の充実を課題として認識しています。また、エリ
 ア経営に対する考え方、人財育成の方針等についても意見が出されました。

４.今後の対応
  当社取締役会は、上記の分析・評価の結果を踏まえ、取締役会全体の実効性をさらに高
 めていくための継続的な取組みを行ってまいります。

                                       以上




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