6986 双葉電子 2019-02-22 15:00:00

「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                               2019 年２月 22 日
各   位
                            会 社 名 双 葉 電 子 工 業 株 式 会 社
                            代 表 者 代表取締役社長     高 橋    和 伸
                            （コード番号   ６９８６    東 証 第 一 部）
                            問合せ先 執 行 役 員
                                              中 村     正 行
                                   業務管理本部長
                            Ｔ Ｅ Ｌ ０ ４ ７ ５ （ ２ ４ ） １ １ １ １



                  「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ

 当社は、2019 年２月 22 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、「指名・報酬委員
会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
                            記
１．設置の目的
  取締役の指名・報酬等に関する決定プロセスの客観性および透明性を高め、コーポレート・ガバナンス
 の一層の充実を図ることを目的としております。

２．指名・報酬委員会の役割
  取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会へ答申いたします。
 （１）取締役の選任および解任（株主総会決議事項）に関する事項
 （２）代表取締役の選定および解職に関する事項
 （３）取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
 （４）各取締役の報酬に関する事項
 （５）その他、経営上の重要事項で取締役会が必要と認めた事項

３．指名・報酬委員会の構成
  独立社外取締役を過半数とする委員３名以上で構成し、委員長は取締役会の決議によって選定します。
 なお、委員会設置時の委員は以下のとおりです。
  委員長：独立社外取締役
  委 員：代表取締役２名、独立社外取締役３名(委員長含む)

４．設置日
  2019 年２月 22 日

                                                        以上