6964 サンコー 2019-02-08 16:00:00

指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                           平成 31 年２月８日
  各   位
                             会 社 名 株式会社 サ ン コ ー
                             代表者名 代表取締役社長 竹村 潔
                             （コード番号 6964 東証第二部）
                             問合せ先 取締役管理本部長 平出 順一
                                     （TEL 0263－52－2918）


                指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ




  当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「指名報酬諮問委員会」
 を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。



                         記



１．名称
  指名報酬諮問委員会

２．目的
  当社の取締役等の指名及び報酬に関する重要事項の決定において、独立性、客観性及び透明性を高
 め、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを目的としております。

３．役割
  指名報酬諮問委員会は、主に次の事項について審議し取締役会に報告いたします。
 （取締役等の人事に関する事項）
  （1）取締役、執行役員の選任及び解任案
  （2）代表取締役、役付取締役の選定及び解職案
  （3）選任基準の策定
  （4）後継者育成計画案
 （取締役等の報酬に関する事項）
  （1）報酬に関する方針（水準及び評価基準）案
  （2）報酬構成及びインセンティブ制度の妥当性評価

４．委員の構成
  代表取締役社長及び人事担当取締役、社外取締役で構成する。

５．設置日
  平成 31 年２月８日




                                                    以上