6941 山一電機 2020-03-30 15:00:00

役員の異動に関するお知らせ [pdf]

                                             2020 年３月 30 日
各 位
                               会社名    山 一 電 機 株 式 会 社
                               代表者名   代表取締役社長 太田 佳孝
                                   （コード番号 6941 東証第一部）
                               問合せ先   総務人事グループ長 山下 徹
                                        （電話 03－3734－0115）


                  役員の異動に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2020 年６月 25 日開催予定の第 65 期定時株主総会に付議する
取締役選任および監査役選任の議案の候補者について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。


                           記


１．取締役候補者       （ ）は現職
（重任） 太田 佳孝     （代表取締役社長）
（重任） 亀谷 淳一     （取締役、ＣＳ事業部長）
（重任） 土屋    武   （取締役、生産本部担当）
（重任） 松田 一弘     （取締役、管理本部長）
（重任） 岸村 伸洋     （取締役、ＴＳ事業部長、技術管理部担当、光関連事業担当）
（重任） 村田 朋博     （取締役）
（重任） 佐久間 陽一郎   （取締役）
（新任） 依田 稔久     （新光電気工業株式会社 顧問）
 （注）村田朋博氏、佐久間陽一郎氏および依田稔久氏は、会社法上の社外取締役候補者であります。


２．監査役候補者       （ ）は現職
（新任） 村瀬 孝子     （弁護士 鳥飼総合法律事務所パートナー、株式会社モスフードサービス
                社外監査役、ニッコー株式会社 社外監査役）
  （注）村瀬孝子氏は、会社法上の社外監査役候補者であります。


３．退任予定の取締役および監査役
   取締役 楠美 憲章
   監査役 多田 郁夫
   （注）上記 2 名に関しては、2020 年６月 25 日開催予定の定時株主総会において任期満了となり
        ます。


                                                    以 上