6941 山一電機 2019-03-22 15:00:00

役員の異動に関するお知らせ [pdf]

                                             2019 年３月 22 日
各 位
                               会社名    山 一 電 機 株 式 会 社
                               代表者名   代表取締役社長 太田 佳孝
                                  （コード番号 6941 東証第一部）
                               問合せ先   総務人事グループ長 山下 徹
                                        （電話 03－3734－0115）


                 役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019 年６月 26 日開催予定の第 64 期定時株主総会に付議する
取締役選任および監査役選任の議案の候補者について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。


                          記


１．取締役候補者    （ ）は現職
  （重任） 太田 佳孝    （代表取締役社長）
  （重任） 土屋   武   （取締役、ＴＳ事業部長、技術管理部担当）
  （重任） 亀谷 淳一    （取締役、ＣＳ事業部長）
  （重任） 松田 一弘    （取締役、管理本部長）
  （重任） 岸村 伸洋    （取締役、ＴＳ事業部長代理、ＴＳ事業推進グループ長、生産本部担当、
                 光関連事業担当）
  （重任） 楠美 憲章    （取締役）
  （重任） 村田 朋博    （取締役）
  （重任） 佐久間 陽一郎（取締役）
   （注）楠美憲章氏、村田朋博氏および佐久間陽一郎氏は、会社法上の社外取締役候補者で
        あります。


２．監査役候補者    （ ）は現職
  （新任） 岡本   忍   （税理士、
                ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社
                 社外監査役、
                株式会社理研グリーン 社外取締役（監査等委員）
                                      ）
   （注）岡本忍氏は、会社法上の社外監査役候補者であります。


３．退任予定監査役
   監査役 吉澤 壽美雄
   （注）2019 年６月 26 日開催予定の定時株主総会において任期満了となります。


                                                    以 上