6937 古河電池 2019-05-14 14:00:00

支配株主等に関する事項について [pdf]

                                                2019 年 5 月 14 日
各   位

                                 会 社 名 古河電池株式会社
                                 代表者名 代表取締役社長 小野 眞一
                                    （コード番号６９３７ 東証第１部）
                                 問合せ先 取締役常務執行役員 福原 滋
                                    （TEL．045－336－5034）

                  支配株主等に関する事項について

 a 親会社の商号等
                                        （2019 年 3 月 31 日現在）
       親会社名      属性 親 会 社 等 の 議 親会社等が発行する株券が上場されている
                    決権所有割合      証券取引所等
    古河電気工業株式会社  親会社 58.1％（0.8％） 株式会社東京証券取引所（市場第一部）
    （注）親会社等の議決権所有割合欄の（ ）内は、間接被所有割合で内数

b 親会社等の企業グループにおける当社の位置づけ等
   当社は、古河電気工業株式会社が議決権の 57.3％を保有する古河電工グループの一員で
  あり、一部、親会社と販売、技術、研究等の協力体制を作っております。
   当社は、親会社である古河電気工業株式会社の電池事業部門が分離独立して設立された
  ことから、今後も親会社と緊密な協力関係を保ちながら事業展開をする方針であります。
   現在、当社の取締役 11 名のうち１名が親会社の従業員を兼任しており、監査役４名のう
  ち１名が親会社の従業員であります。また 2019 年 3 月 31 日時点で 11 名の出向者を受け
  入れておりますが、当社からの要請に基づくものであり、この状況から見て、独自の経営
  判断を妨げるものでなく一定の独立性が確保されていると認識しております。
                                       （2019 年 3 月 31 日現在）
   役職    氏名         親会社での役職               就任理由
                                        当社の実状等をよく理解され
     取締役
            柳 登志夫    戦略本部経営企画部長         ており適切な判断を頂けるた
    （非常勤）
                                        め、当社から依頼。

                     執行役員
                                        当社の実状等をよく理解され
     監査役             戦略本部副本部長
            田中 雅子                       ており適切な判断を頂けるた
    （非常勤）            兼 同本部人事部長
                                        め、当社から依頼。
                     兼 同本部経営研究所長


 c 親会社等との取引に関する事項
     当社製品の一部売買および原材料の一部購入等の取引がありますが、少額であるため、
    決算短信において「関連当事者との取引」として記載しておりません。

 d 支配株主との取引等を行なう際における少数株主の保護の方策の履行状況
     親会社との取引条件につきましては、他の取引先と同様に市場価格を参考に合理的な
    価格とすることを原則に、取締役会にて定めた基準に基づき取引を行なっております。
     なお、2015 年 5 月１日に施行されました改正会社法施行規則にのっとり、重要な取引
    に該当するものに関しましては、取締役会の判断内容等につき事業報告に記載いたしま
    す。
                                              以上