6918 Ｊ－アバール 2021-11-11 15:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                                2021 年 11 月 11 日
各   位
                                 上場会社名     株式会社アバールデータ
                                 代表者       代表取締役社長         菊地       豊
                                           (コード：6918      JASDAQ)
                                 問合せ先責任者   総務部ゼネラルマネジャー                 小木 辰夫
                                           (TEL 042-732-1000)


                           指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

    当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置す
ることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                       記


１．設置の目的
        当社取締役等の指名・報酬などに係る取締役会の機能の公正性・独立性・客観性と説明責任を強
    化し、当社のコーポレートガバナンスの充実を図るため、指名・報酬委員会を設置することといた
    しました。


２．指名・報酬委員会の役割
        指名・報酬委員会は、取締役会から諮問を受けた内容の他、次の事項を審議し、取締役会に答申
    します。
     （1）代表取締役社長及び取締役等の選解任に関する事項
     （2）代表取締役社長等の後継者計画に関する事項
     （3）取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針に関する事項
     （4）取締役等の個人別の報酬等の内容に関する事項


３．指名・報酬委員会の構成
        指名・報酬委員会は、取締役会決議により選定された取締役で構成し、その過半数は独立社外取
    締役で構成する。


４．設置日
        2021 年 11 月 11 日


                                                                          以   上